Ухвала суду № 53581829, 26.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/38875/14-к

У Х В А Л А

26 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Баценко Є.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26.12.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 22014101110000153 надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценка Є.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва Бебою Є.Г., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Кадітранс» (м. Одеса, ЄДРПОУ 39197937), які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценко Є.С. вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22014101110000153, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 2, 3 ст. 359, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 359 КК України.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценку Є.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кадітранс» (м. Одеса, ЄДРПОУ 39197937), які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209), а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001010029761, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали, відкритих ТОВ «Кадітранс» (м. Одеса, ЄДРПОУ 39197937) у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кадітранс», в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кадітранс», в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «Кадітранс», в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; юридичної справи ТОВ «Кадітранс».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38875/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Баценку Є.С.