Постанова № 53578985, 19.11.2015, Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 558/561/15-к

номер провадження 1-кс/558/53/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2015 року смт. Демидівка Рівненської області

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області Мельник Д.В.

секретар судового засідання Хом'як О.О.,

за участю:

начальник слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта міліції Гутюк Т.С..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанта міліції Гутюка Т.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 12015180160000071, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2015 року до Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанта міліції Гутюка Т.С., погоджене з заступником Млинівського міжрайонного прокурора Пивоварчуком І.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства «Енергія» ( юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: вулиця Ватутіна, 61 в місті Житомир) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до: установчих документів, усіх укладених угод, договорів (генпідряду, субпідряду, підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, дефектних актів по об'єктах, де здійснювалось будівництво котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів на закриття прихованих робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, селаКнягинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, паспортів, сертифікатів відповідності та якості товарно-матеріальних цінностей, які використані приватним підприємством «Енергія» при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, документів, що підтверджують призначення на посаду директора приватного підприємства «Енергія» (контракт, наказ, тощо), наказів про призначення відповідального (виконроба) по здійсненню будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області та документи щодо посади даної особи у приватному підприємстві «Енергія», калькуляції витрат на модульний теплогенератор ТМПВ-300, інших документів, що стосуються проведення будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Також слідчий клопоче про зобов'язання керівника приватного підприємства «Енергія» або особу, яка уповноважена представляти інтереси даного підприємства, надати зазначені в ухвалі суду документи для здійснення до них тимчасового доступу.

Клопотання обґрунтовуються тим, що в грудні 2014 року посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: провулок Новий, 2 в смт.Демидівка Рівненської області, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

В подальшому на підставі зазначених актів виконаних робіт генпідряднику - приватному підприємству «Енергія» сплачено коштів з з державного бюджету на загальну суму 935263,5 гривень, чим інтересам держави завдано майнову шкоду на вищевказану суму.

11.02.2015 в ході огляду речей оглянуто і вилучено з відділу освіти, молоді та спорту Демидівської РДА акти виконаних робіт (форми КБ-2В) щодо будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, згідно яких генпідрядником приватного підприємства «Енергія» всі будівельні роботи виконані, а замовником, відділом освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області, зазначені роботи прийняті.

Проте, 11.02.2015 проведеними оглядами місця події на території шкіл в селі Боремель, селі Княгинин та селі Вербень встановлено, що будівництво котелень (модульних теплогенераторів) не завершено. Обсяг фактично виконаних будівельних робіт не відповідає тому, який зазначений в актах виконаних робіт (форми КБ-2В), що вилучені з відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області.

З показань свідка ОСОБА_2, головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області встановлено, що у 2014 році відділом освіти в особі начальника ОСОБА_3 з керівником приватного підприємства «Енергія» ОСОБА_4 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох навчальних закладах Демидівського району, а саме в селі Боремель, в селі Княгинине та в селі Вербень.

В ході досудового слідства встановлено, що Дубенською об'єднаною держаною фінансовою інспекцією було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації. З матеріалів ревізії вбачається, що при її проведенні не вдалося провести зустрічну звірку із ПП «Енергія».

Так, згідно акту про неможливість проведення зустрічної звірки в ПП «Енергія» від 04.06.2015 вбачається, що за юридичною адресою підприємства: м.Житомир, АДРЕСА_1 - знаходиться житлова квартира, ПП «Енергія» у вказаній житловій будівлі відсутнє. Проте, державним фінансовим інспектором Смірташевською С.Г. здійснено вихід на об'єкт - ПП «Енергія» за адресою: м.Житомир, вул.Ватутіна,61. За вказаною адресою знаходиться будівля, на другому поверсі якої наявний кабінет без номера із вивіскою ПП «Енергія», який на момент перевірки був закритий.

З витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №526552 встановлено, що до переліку засновників ПП «Енергія» входить ОСОБА_5, що проживає в АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевказане, вбачається, що юридична адреса ПП «Енергія» є адресою місця проживання одного із засновників даного підприємства - ОСОБА_5, а фактична адреса підприємства - м.Житомир, вул.Ватутіна,61.

За таких обставини вбачається, що шляхи отримання документів та інформації з ПП «Енергія» вичерпані, окрім як здійснення тимчасового доступу до документів.

З метою всебічного встановлення обставини, які є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати документи із ПП «Енергія».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Тобто, зазначені документи, згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Слід зазначити, що перевірити фактичні дані, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів, іншим способом, окрім як тимчасового доступу до них, неможливо. Вищевказані документи зберігаються в ПП «Енергія», доступ до них обмежений, а тому вилучити вказані документи можливо лише за відповідним рішенням суду.

Варто зазначити, що вищезазначені документи, до яких буде здійснено тимчасовий доступ, не належать до таких, вилучення яких згідно із ст.161 КПК України заборонено.

В судовому засіданні начальник слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант міліції Гутюк Т.С. просив клопотання задовольнити, оскільки надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження та додатково зазначив, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи ПП «Енергія», в зв'язку із чим, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення, розгляд зазначеного клопотання слід проводити без виклику в засідання представника зазначеної юридичної особи. Також начальник слідчого відділення зазначив що, неможливо виконати ухвалу Демидівського районного суду Рівненської області від 29 жовтня 2015 року про тимчасовий доступ до документів так як Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» органи міліції ліквідовано.

Так, у матеріалах справи в наявності письмовий запит начальника Млинівського РВ ( з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України у Рівненській області Волкова С.В., адресований керівнику приватного підприємства «Енергія», про надання інформації та відповідних документів щодо будівництва котелень(а.с. ). Будь-які документи та інформація по даному письмовому запиту до Млинівського РВ ( з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України у Рівненській області не надійшла.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення.

Заслухавши пояснення начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гутюка Т.С., дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення зі слідуючих підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12015180160000071, 09.02.2015 року та 20.02.2015року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: провулок Новий, 2 в смт.Демидівка Рівненської області, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180160000071, ч. 1 ст. 366 та ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України(а.с.7).

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 10 лютого 2015 року , відділом освіти в особі начальника ОСОБА_3 з керівником приватного підприємства «Енергія» ОСОБА_4 у 2014 році були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох навчальних закладах Демидівського району Рівненської області(а.с.9).

Згідно копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, приватне підприємство «Енергія» (20425931) зареєстроване за юридичною адресою: місто Житомир, АДРЕСА_1 (а.с.14,15).

Дослідженням письмового запиту начальника Млинівського РВ ( з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України у Рівненській області Волкова С.В., адресованого керівнику приватного підприємства «Енергія», про надання інформації та відповідних документів щодо будівництва котелень встановлено, що документи та інформація по даному письмовому запиту до Млинівського РВ ( з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України у Рівненській області не надійшла (а.с.11).

Дослідженні докази підтверджують необхідність надання слідчому можливості тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія».

У відповідності до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий має право за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказані документи, не належать до документів, до яких, згідно із ст.161 Кримінального процесуального кодексу, доступ заборонено.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія», необхідно здійснити за юридичною адресою його розташування, визначеної у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи №151565 та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, а саме АДРЕСА_2 (а.с.14,15).

Не підлягає до задоволення клопотання слідчого в частині надання йому

тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія» за адресою вулиця Ватутіна,61 в місті Житомир.

Так,у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта № 44749296 у ПП «Енергія» відомості щодо речових прав на нерухоме майно відсутні (а.с.14).

У клопотанні слідчого та доданих до нього документах відсутні будь які фактичні дані, які б свідчили про місцезнаходження вищевказаного підприємства чи його керівних органів за адресою вулиця Ватутіна,61 в місті Житомир.

Досліджений слідчим суддею акт про неможливість проведення зустрічної звірки в приватному підприємстві «Енергія» від 04.06.2015, не містить фактичних даних щодо місцезнаходження приватного підприємства «Енергія» за адресою вулиця Ватутіна,61 в місті Житомир (а.с.13).

Відповідно до доручення № 62/11022 від 30 жовтня 2015 року про проведення слідчих дій працівникам управління протидії злочинності у сфері економіки України у Рівненській області було доручено проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 12015180160000071 на підставі ухвали слідчого судді Демидівського районного суду від 29 жовтня 2015 року (а.с.16).

Згідно ухвали Демидівського районного суду 29 жовтня 2015 року старшому слідчому СВ Млинівського РВ ( з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області Гутюку Т.С. надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія» за юридичною адресою: АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення в оригіналах(а.с.18-21).

Судом досліджений лист управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області від 6 листопада 2015 року, згідно якого управління протидії злочинності у сфері економіки у Рівненській області повертає без виконання доручення про проведення слідчих дій по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 12015180160000071 у зв'язку із набранням чинності Закону України від 2 липня 2015 року №580-VІІ « Про Національну поліцію» та відповідно до Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» органи міліції ліквідовано(а.с.22).

Слідчий суддя вважає, що набрання чинності Закону України від 2 липня 2015 року №580-VІІ « Про Національну поліцію» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», є обставинами які обгрунтовують повторне звернення слідчого з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства «Енергія» .

У відповідності до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати старшому начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанту міліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія» за юридичною адресою: АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до: установчих документів; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, субпідряду, підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; дефектних актів по об'єктах, де здійснювалось будівництво котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів на закриття прихованих робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; паспортів, сертифікатів відповідності та якості товарно-матеріальних цінностей, які використані ПП «Енергія» при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; документів, що підтверджують призначення на посаду директора ПП «Енергія» (контракт, наказ, тощо); наказів про призначення відповідального (виконроба) по здійсненню будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області, та документи щодо посади даної особи у ПП «Енергія»; калькуляції витрат на модульний теплогенератор ТМПВ-300; інших документів, що стосуються проведення будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області, та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Зобов'язати керівника приватного підприємства «Енергія» або особу, яка уповноважена представляти інтереси даного підприємства, надати зазначені в ухвалі суду документи для здійснення до них тимчасового доступу.

Відмовити в частині заявленого клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гутюку Тарасу Сергійовичу щодо надання йому або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Енергія» за адресою вулиця Ватутіна,будинок № 61 в місті Житомир.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Про виконання ухвали начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанту міліції Гутюку Т.С. негайно повідомити слідчого суддю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя Д.В. Мельник