Ухвала суду № 53567909, 23.05.2014, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1213/14-к

Провадження № 1-кс/316/88/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2014 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Ткаченко І. М., за участю секретаря Терещенко О. П., розглянув у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013080160000328 від 21.03.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів:

статут ЖБЕК «Вілюй - 2» зі змінами та доповненнями за період часу з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; касові видаткові та прибуткові ордери за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; авансові звіти за кожен місяць і квартал за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; накази голови правління ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів кооперативу і доповнення про реєстрацію членів кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів правління кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; цивільно - правові договори за період з 07 травня 2010 року по травень 2014 року; договори підряду з актами виконаних робіт за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; відомості оплати утримання будинку та прибудинкової території, оплати електроенергії, оплати на господарські потреби по ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; рахунки - фактури на оплату комунальних послуг від КП «ПКВ» ЕМР, «Оріон» , ЕФ ТОВ «Укрспецмонтаж» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; розрахунки тарифів на житлово - комунальні послуги в ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; жорсткий диск персонального комп'ютеру, який розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська 45 / 2 в кабінеті бухгалтерії, на якому ведеться бухгалтерська документація ЖБЕК «Вілюй 2», які знаходяться в ЖБЕК «Вілюй -2» МФО 3000012 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 23 травня 2014 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

статут ЖБЕК «Вілюй - 2» зі змінами та доповненнями за період часу з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; касові видаткові та прибуткові ордери за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; авансові звіти за кожен місяць і квартал за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; накази голови правління ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів кооперативу і доповнення про реєстрацію членів кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів правління кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; цивільно - правові договори за період з 07 травня 2010 року по травень 2014 року; договори підряду з актами виконаних робіт за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; відомості оплати утримання будинку та прибудинкової території, оплати електроенергії, оплати на господарські потреби по ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; рахунки - фактури на оплату комунальних послуг від КП «ПКВ» ЕМР, «Оріон» , ЕФ ТОВ «Укрспецмонтаж» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; розрахунки тарифів на житлово - комунальні послуги в ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; жорсткий диск персонального комп'ютеру, який розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська 45 / 2 в кабінеті бухгалтерії, на якому ведеться бухгалтерська документація ЖБЕК «Вілюй 2»,

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі чи документи:

1) перебувають чи можуть перебувати у володінні в ЖБЕК «Вілюй -2» МФО 3000012 за адресою: АДРЕСА_1,

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та обєктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

20.03.2014 року до чергової частини Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника ДСБЕЗ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2 про встановлення факту розтрати коштів Житлово будівельного (експлуатаційного) кооперативу «Вілюй 2» (код за ЄДРПОУ: 20511754). ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління ЖБЕК «Вілюй -2», відповідно до наказу № 1 від 07.07.2010, являючись матеріально відповідальною особою, в період часу з 21.01.2014 по 24.01.2014, діючи умисно розтратив грошові кошти вказаного кооперативу, які були йому ввірені та перебували в його віддані, на загальну суму 37 165 гривень в інтересах третіх осіб.

Зокрема, в період з 04.01.2011 по 31.12.2013 голова правління ЖБЕК «Вілюй - 2» ОСОБА_3, укладав договори на виконання робіт з фізичними особами на загальну суму 99342,54 гривень. Відповідно до договорів на виконання робіт, укладених Замовником - ЖБЕК «Вілюй - 2», в особі голови правління ОСОБА_3, з фізичними особами (Виконавцями): «Замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання щодо ремонту будівель та територій, які обслуговує ЖБЕК «Вілюй 2». Оплата виконаних робіт здійснюється після закінчення робіт на підставі акту приймання перадачі робіт».

При оплаті зазначених договорів голова правління ЖБЕК «Вілюй - 2» ОСОБА_3, в порушення п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010, п. 3.1. розділу ІІІ Наказу Міндоходів України від 08.07.2010 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», як роботодавець, який використовував працю інших осіб на інших умовах, своєчасного нарахування, обчислення та сплати до державного бюджету єдиного внеску з доходу фізичних осіб за виконані роботи у розмірі 34471,86 гривень (34,7 % на суму 99342,54 гривні) та у розмірі 2582,9 гривень (2,6% на суму доходу 99342,54 гривні) внесків до ПФУ, за рахунок коштів призначених на оплату договорів не здійснив, здійснивши виплати вищевказаних сум в інтересах найманих працівників без обов`язкових платежів.

В січні 2014 року, під час проведення позапланової податкової перевірки, ОСОБА_3, з метою уникнення штрафних санкцій передбачених за порушення нарахування та сплати єдиного внеску та внесків до ПФУ, в період з 21 по 24 січня 2014 року, здійснив обов`язкові платежі до бюджету на загальну суму 37165 гривень за рахунок коштів ЖБЕК «Вілюй 2», всупереч чинному законодавству. У зв`язку з тим, що вищевказані нарахування повинні були бути виплачені з суми доходів фізичних осіб в межах суми укладених угод, тобто із загальної суми 99342,54 гривні, повинно бути сплачено безпосередньо фізичним особам 6217754 гривні, а 37165 гривень повинні були бути перераховані до бюджету. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_3, ЖБЕК «Вілюй - 2» за виконані роботи за період час з 04.01.2011 по 31.12.2013 року, було переплачено 37 165 гривень.

Вказані матеріали, 31.03.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080160000328 та розпочато досудове розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів:

статут ЖБЕК «Вілюй - 2» зі змінами та доповненнями за період часу з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; касові видаткові та прибуткові ордери за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; авансові звіти за кожен місяць і квартал за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; накази голови правління ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів кооперативу і доповнення про реєстрацію членів кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; протоколи зборів членів правління кооперативу за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; цивільно - правові договори за період з 07 травня 2010 року по травень 2014 року; договори підряду з актами виконаних робіт за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; відомості оплати утримання будинку та прибудинкової території, оплати електроенергії, оплати на господарські потреби по ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; рахунки - фактури на оплату комунальних послуг від КП «ПКВ» ЕМР, «Оріон» , ЕФ ТОВ «Укрспецмонтаж» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; розрахунки тарифів на житлово - комунальні послуги в ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера ЖБЕК «Вілюй 2» за період з 07 липня 2010 року по травень 2014 року; жорсткий диск персонального комп'ютеру, який розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська 45 / 2 в кабінеті бухгалтерії, на якому ведеться бухгалтерська документація ЖБЕК «Вілюй 2», які знаходяться в ЖБЕК «Вілюй -2» МФО 3000012 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенантом міліції ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: ____