Ухвала суду № 53563488, 26.08.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8188/15-к

Провадження №1-кс/751/1627/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 26 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова С.М. Ченцова

з участю :

старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Гелюш Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні державного реєстратора Суворівського районного управління юстиції у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Фрунзе, 2),

в с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32014270000000072 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ПДП ТРИ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПДП ТРИ» в період вересня 2012 року серпня 2013 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 954 526,65 грн та податку на прибуток в сумі 921 726,83 грн при проведенні фінансово господарських відносин з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ПФ «Тавріда» та ПП «Тавріда - В» у період вересня 2012 року серпня 2013 року, повязаних із наданням транспортно експедиційних послуг, послуг по тимчасовому перебуванню вагонів на підїзних коліях, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неіснуючих господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами. Вказані дії службових осіб ПП «ПДП ТРИ» призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах.

29.01.2015 року в ПП «ПДП ТРИ» вилучені оригінали документів по взаємовідносинах з ПФ «Тавріда» та ПП «Тавріда - В», з яких встановлено, що у період 2012 2013 років вони підписані від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які у вказаний період були директорами вищевказаних підприємств.

Під час допиту ОСОБА_2 показав, що до угод, укладених від імені ПФ «Тавріда» з ПП «ПДП ТРИ» він не має ніякого відношення.

Тому, на даний час виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ПФ «Тавріда» та ПП «Тавріда - В», які перебувають у володінні державного реєстратора Суворівського районного управління юстиції у м. Херсоні.

В судовому засіданні слідчий Василенко В.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник державного реєстратора Суворівського районного управління юстиції у м. Херсоні в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений належний чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні державного реєстратора Суворівського районного управління юстиції у м. Херсоні є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, за письмовим дорученням слідчого старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ в м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Суворівського районного управління юстиції у м. Херсоні (м.Херсон, вул Фрунзе, буд.2), та можливість їх вилучення , а саме:

- документів з реєстраційних справ ПФ «Тавріда» (код за ЄДРПОУ 25644879) та ПП «Тавріда - В» (код за ЄДРПОУ 36945440) (заяви про реєстрацію, довідок, статуту, доручень, рішень, установчих та інших документів) за період з 01.01.2013 року по 19.08.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова