Ухвала суду № 53563477, 13.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10380/15-к

Провадження №1-кс/751/2478/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 13 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова С.М. Ченцова

з участю :

ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В.,

секретаря Сидоровської Л.І.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 32015270000000063, внесеного 28.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512, являючись сільгоспвиробником та застосовуючи спеціальний режим оподаткування з ПДВ, за рахунок оформлення проведення неіснуючих, «безтоварних» господарських операцій з реалізації сільськогосподарської продукції у серпні 2015 року сформувало фіктивний податковий кредит з ПДВ на загальну суму 3 035 837 грн. для підприємств м. Києва та Київської області.

При цьому встановлено, що у підприємства відсутня необхідна кількість працівників, необхідних для здійснення сільськогосподарської діяльності, пов'язаної із вирощуванням сільськогосподарської продукції, сільськогосподарська техніка, відсутні витрати на придбання необхідних ТМЦ (ПММ, добрива, насіння).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи СТОВ «Агровуд», руху грошових коштів цього товариства по рахунках № 26009013039985, № 26054013039985, № 26043013039985, № 26000001039985, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з дати відкриття по 02.11.2015 року (у паперовому та електронному вигляді), первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки товариства та зняття з них грошових коштів за вказаний період, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об»єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляла.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст.159 , ч.6 ст. 163 КПК України , дійшов до наступного висновку:

Згідно картки платників податку, СТОВ «Агровуд» має в установі АТ «Сбербанк Росії» відкриті рахунки № 26009013039985, № 26054013039985, № 26043013039985, № 26000001039985, тому документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32015270000000063; відомості , що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, Євган Анни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Антипцю Ростиславу Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Кондрі Іллі Сергійовичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме:

документів юридичної справи СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512 № 26009013039985, № 26054013039985, № 26043013039985, № 26000001039985 за період з дати відкриття рахунків по 02.11.2015 року,

руху грошових коштів по рахунках СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512 № 26009013039985, № 26054013039985, № 26043013039985, № 26000001039985, які відкрито для СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з дати відкриття рахунків по 02.11.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки СТОВ «Агровуд», код ЄДРПОУ 38038512 № 26009013039985, № 26054013039985, № 26043013039985, № 26000001039985та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з дати відкриття рахунків по 02.11.2015 року,

які перебувають у володінні АТ «Cбербанк Росії» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова