Ухвала суду № 53563436, 30.10.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10131/15-к

Провадження №1-кс/751/2367/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю :

ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2,

секретаря Ващиліної Т.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх вилучення слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 12014270000000315, внесеного 05.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «ОСОБА_1 логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133), ТОВ «Олком торг» (код ЄДРПОУ 39649971), ТОВ «Інверт плюс» (код ЄДРПОУ 39650222), ТОВ «Імек» (код ЄДРПОУ 39583078), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024), ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794) та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також, встановлено, що згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Укркоресттранс» являється ОСОБА_4, засновником - ОСОБА_5 Згідно пояснень останніх встановлено, що вони не мають до даного підприємства ніякого відношення, підприємство реєструвалося за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Директором ТОВ «Колд Транс» являється ОСОБА_6, який пояснив, що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794) під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки №26058000052366, №26008570892200, які відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ «Кєпітал Елси», , які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 26058000052366, № 26008570892200, довіреностей, договорів кредитування, тощо), руху грошових коштів цього товариства по рахунках, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 22.07.2015 року по 26.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді), первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26058000052366, № 26008570892200 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 22.07.2015 року по 26.10.2015 року, оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «ОСОБА_7».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя, керуючись ст.159 , ч.6 ст. 163 КПК України , дійшов до наступного висновку:

Згідно картки платників податку, ТОВ «Кєпітал Елси»» має в установі ПАТ «УкрСиббанк» відкриті рахунки № 26058000052366, № 26008570892200, тому документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12014270000000315; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів , в разі їх вилучення, завірені копії, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

документів юридичної справи ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківських рахунків №26058000052366, №26008570892200, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками : договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, тощо;

інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам №26058000052366, №26008570892200 ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з дня відкриття рахунків по 26.10.2015 року;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26058000052366, №26008570892200 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з дня відкриття рахунків по 26.10.2015 року;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова