Ухвала суду № 53563389, 19.08.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8053/15-к

Провадження №1-кс/751/1570/15

УХВАЛА

м.Чернігів 19 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова С.М. Ченцова

з участю :

заст. начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Гелюш Ю.П.,

розглянув клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50),

В с т а н о в и в :

Із клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000033 від 22.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Здійсненою перевіркою наданих Департаментом адміністрування митних платежів та митного регулювання ДФС України документів отриманих від митної адміністрації Угорщини по операціям проведених ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38405463) та документів наданих до митних органів під час розмитнення імпортної продукції яка належить ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД» на підставі зовнішнього договору (контракту) від 29.03.2013 року №SH-001032013 укладеного з компанією «SHEDEM FREIGHT MANAGEMENT LIMITED» Dept 706, 19-21 Grawford Street, Lodon W1H 1RJ, UK встановлено, що вартість товарів відповідно до інвойсів наданих Угорською стороною більша на 692 784,45 грн в порівнянні з вартістю товарів, митне оформлення яких було здійснено на основі документів наданих до митних органів підприємством ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД».

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у дослідженні грошових потоків ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД» з метою отримання фактичних даних про факт оплати товарів імпортованих даним підприємством та встановлення фактичних підприємств отримувачів коштів.

В судовому засіданні заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні .

Заслухавши пояснення ОСОБА_1, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги 50, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38405463), рахунки:

26004052723411 Печерської філії ОСОБА_2" (МФО 300711)

26005052730953 Печерської філії ОСОБА_2" (МФО 300711)

26001052728323 Печерської філії ОСОБА_2" (МФО 300711)

26050052722507 Печерської філії ОСОБА_2" (МФО 300711)

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище субєктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в ОСОБА_2" (МФО 300711) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ОСОБА_2" (МФО 300711) та ТОВ «Компанія» Едельвейс ЛТД», в тому числі:

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київською філією ОСОБА_2" (МФО 300711) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаних вище субєктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час

2. Зобовязати службових осіб ОСОБА_2" (МФО 305299) надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 вище вказані документи в оригіналах (копіях) та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та оригінали документів (в разі відсутності оригіналів - копії), на підставі яких було проведено їх вилучення (втрату, знищення, пошкодження) у попередній період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова