Ухвала суду № 53563329, 30.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4806/15-к

Провадження №1-кс/751/747/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, мотивуючи тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32015270000000009 від 24.02.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Бґюті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552) та інші, реквізити та розрахункові рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1908103 грн. та податку на прибуток на суму 1717292 грн., всього на загальну суму 3625395, 7 грн.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші, які документально значаться службовими особами на вищевказаних підприємствах з ознаками фіктивності показали, що відношення до діяльності даних підприємств, підприємства реєстрували за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ«Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Бґюті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), які в подальшому обготівковувалися через каси банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) м. Чернігова та м. Києва.

28.04.2015р. на підставі ухвал Новозаводського районного суду м.Чернігова від 24.04.2015р. проведено обшуки у приміщеннях Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5, та Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, у ході яких вилучено не обліковані в касі готівкові грошові кошти в сумі 149900 (сто сорок девять тисяч девятсот) гривень, які виникли в результаті їх зняття з розрахункового рахунку підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Лоштрейд» (код за ЄДРПОУ 39710066) на підставі грошового чеку ЛИ 5719859; печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552); чекові книжки та грошові чеки вищевказаних підприємств, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Комерцсистем» (код ЄДРПОУ 39617122), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Мічвос» (код ЄДРПОУ 39706746), ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024), ТОВ «Рідком» (код ЄДРПОУ 39617295), ТОВ «Мічпрод» (код ЄДРПОУ 39709443), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155); мобільний телефон моделі «Lenovo» ІМЕІ 865022023667965 із встановленими двома сім картами НОМЕР_1, НОМЕР_2, який належить на праві власності головному економісту Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8; мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ІМЕІ 3574480312290811, 3574490312290819 із встановленими двома сім картами НОМЕР_3 (номер іншої сім карти не встановлений), який належить на праві власності завідуючій каси Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9; мобільний телефон «Nokia Model:1280», imei: 355943/05/5222353/3 з батареєю в корпусі чорного кольору, без сім карти, мобільний телефон «Nokia Model:220» із встановленими двома сім картами, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та серійним номерами: 354230063553684, 354230063553692, мобільний телефон FLY модель IQ 4511 Octa чорного кольору з встановленою сім картою НОМЕР_6 та IMEI 868455015217000, 868455015247601, які належать на праві власності працівнику Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10, та використовувались останніми для підтримання звязку із особами, яким підконтрольні вищевказані підприємства з ознаками фіктивності; лист формату А-4 на якому виконаний відтиск печатки ПП «Торг-Авто» та підписом виконаним кульковою ручкою синім барвником.

Відповідно до положень ст. 167, 168, 236 КПК України, вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень відділень ПАТ «Укрсоцбанк» документи та предмети вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Зважаючи на ту обставину, що вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень відділень ПАТ «Укрсоцбанк» документи та предмети можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також можуть становити предмет кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення повного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно пов'язане із необхідністю проведення криміналістичних експертиз, відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Незастосування арешту на вилучене майно може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Власники майна , згідно ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликалися, з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню , оскільки достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень Чернігівського та Радянського відділень ПАТ «Укрсоцбанк» за адресами: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5 та м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, документи та предмети , можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також можуть становити предмет кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:

Накласти арешт на тимчасово вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень Чернігівського та Радянського відділень ПАТ «Укрсоцбанк» за адресами: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5 та м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, документи та предмети, а саме:

-готівкові грошові кошти в сумі 149900 (сто сорок девять тисяч девятсот) гривень, які виникли в результаті їх зняття з розрахункового рахунку підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Лоштрейд» (код за ЄДРПОУ 39710066) на підставі грошового чеку ЛИ 5719859;

-печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552);

-чекові книжки та грошові чеки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Комерцсистем» (код ЄДРПОУ 39617122), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Мічвос» (код ЄДРПОУ 39706746), ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024), ТОВ «Рідком» (код ЄДРПОУ 39617295), ТОВ «Мічпрод» (код ЄДРПОУ 39709443), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552);

-мобільний телефон моделі «Lenovo» ІМЕІ 865022023667965 із встановленими двома сім картами НОМЕР_1, НОМЕР_2, який належить на праві власності головному економісту Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8;

-мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ІМЕІ 3574480312290811, 3574490312290819 із встановленими двома сім картами НОМЕР_3 (номер іншої сім карти не встановлений), який належить на праві власності завідуючій каси Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9;

-мобільний телефон «Nokia Model:1280», imei: 355943/05/5222353/3, без сім карти, мобільний телефон «Nokia Model:220» із встановленими двома сім картами, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та серійним номерами: 354230063553684, 354230063553692, мобільний телефон FLY модель IQ 4511 Octa чорного кольору з встановленою сім картою НОМЕР_6 та IMEI 868455015217000, 868455015247601, які належать на праві власності працівнику Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10;

- лист формату А-4 на якому виконаний відтиск печатки ПП «Торг-Авто» та підписом виконаним кульковою ручкою синім барвником,

що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко