Ухвала суду № 53563300, 24.09.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9002/15-к

Провадження №1-кс/751/1894/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю :

ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2,

секретаря Гелюш Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 353348, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 21),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 32015270000000018, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025, використовуючи спеціальний режим оподаткування переробного підприємства, яке фактично переробку молока, придбаного у СТОВ «Віра», код ЄДРПОУ 03798725 та СГВК «Зоря», код ЄДРПОУ 30894422 протягом 2013-2014 рр., не здійснювало, а реалізовувало власним покупцям, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 335 641 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій , а саме : юридичної справи ПрАТ «Городнянський маслозавод», руху грошових коштів цього товариства по рахунках № 26000453, № 260401938, з вказівкою часу операції , призначення кожного платежу та контрагентів , з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2013 року по 28.04.2014 року ( у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення службових осіб , які мають право розпоряджатись грошовими коштами , об»єктивного дослідження всіх обставин , викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину.

В судовому засіданні слідчий Луцький О.В. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя, керуючись ст.159 , ч.6 ст. 163 КПК України , дійшов до наступного висновку:

Згідно картки платників податку , ПрАТ «Городнянський маслозавод» має в установі ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» відкриті рахунки № 26000453, № 260401938, тому документи , тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий , можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали , додані до клопотання , суд вважає , що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32015270000000018 ; відомості , що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами..

Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів , суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ПрАТ «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ПрАТ «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025 № 26000453, № 260401938 за період з 01.01.2013 року по 28.04.2014 року,

- руху грошових коштів по рахунках ПрАТ «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025 № 26000453, № 260401938, які відкрито для ПрАТ «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року по 28.04.2014 року (у паперовому та електронному вигляді),

які перебувають у володінні ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 353348, м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 21).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова