Ухвала суду № 53557881, 09.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25479/15-к

Провадження №1-кс/127/10570/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши клопотання першого заступника начальника ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», мотивуючи свої вимоги тим, що в ході проведення заходів спрямованих на перевірку отриманих в установленому законом порядку відомостей, стосовно підготовки до скоєння тяжкого злочину посадовими особами ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» (код ЄДРПОУ 20119003, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Леніна, 118), встановлено обставини, які стали підставою для підготовки даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановлено, що єдиним засновником ДП «Ладижинський завод «Екстра» є Державна акціонерна компанія «Укрмедпром» (код ЄДРПОУ 31106596, м. Київ). Тобто, ДП «Ладижинський завод «Екстра» є підприємством державної форми власності державним підприємством. Сума внеску до статутного фонду згідно з установчими документами 1497600 грн. За результатами декларування стало відомо, що ДП «Ладижинський завод «Екстра», являючись одержувачем державних коштів, здійснювало формування податкового кредиту за рахунок «ризикових» субєктів підприємницької діяльності. Слід зазначити, що підприємством протягом 2013 року та ІІ кварталу 2015 року отримано державних коштів в сумі 8,3 млн. грн. ПДВ.

З метою проведення комплексного відпрацювання субєкта господарської діяльності одержувача державних коштів, а також підвищення ефективності заходів по викриттю та припиненню протиправної діяльності організаторів та учасників схем ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ліквідації тіньових фінансових потоків у сфері державних закупівель та розкрадання коштів державного бюджету, зясовано що ДП «Ладижинський завод «Екстра» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» на протязі 2013-2014рр. проводило взаєморозрахунки щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у СГД - постачальників, що містять явні ознаки «ризиковості» та «фіктивності», зареєстровані у органах державної влади, фізичними особами з подальшою передачею у володіння чи управління підставним або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження, а саме:ТОВ «Підприємство Елси» (код ЄДРПОУ -20270167), ТОВ «Фортуна контракт» (код ЄДРПОУ - 38359543), ТОВ «Торговий дім«Мегатекс» (код ЄДРПОУ 38676077), ТОВ «Профсервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Агрос-Днепр» (код ЄДРПОУ 35740537), ТОВ «Спецторг-Інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ПП Фірма «Ренсас» (код ЄДРПОУ - 30349978), ТОВ «Компанія»Сорбіт» (код ЄДРПОУ - 37723754). В ході опрацювання даних підприємств - постачальників встановлено, що згідно податкової звітності та проведених заходів щодо встановлення місцезнаходження підприємств та його посадових осіб, встановлено відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та надання товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП «Ладижинський завод «Екстра» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром».

Таким чином, за рахунок проведених описаних вище «оборуток» ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» має можливість реалізовувати наміри повязані з розтратою державних коштів на суму понад 5 млн. грн. Зазначені дії посадових осіб ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» можуть кваліфікуватись за ч.5 ст. 191 КК України як скоєння тяжкого злочину розтрата державних коштів в особливо великих розмірах.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності господарських операцій ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» за період з 01.01.2013 по ІІІ-й квартал 2015 року із «Підприємство Елси», ТОВ «Фортуна контракт», ТОВ «Торговий дім«Мегатекс», ТОВ «Профсервіс-Люкс», ТОВ «Агрос-Днепр», ТОВ «Спецторг-Інвест», ПП Фірма «Ренсас», ТОВ «Компанія»Сорбіт», ТОВ «Мега Трейд Центр», ТОВ «Агро Плюс 2014», ТОВ «ТВК«СВК» (код ЄДРПОУ 33551784), ТОВ «Мактек» (код ЄДРПОУ 36835048), ТОВ «Біоенергопостач» (код ЄДРПОУ 38890074), ТОВ «промес - 2000» (код ЄДРПОУ 35889129), ТОВ «Газпроменергія 2000» (код ЄДРПОУ 38799721), ТОВ «Терраінком» (код ЄДРПОУ 38255050), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), а саме: угод, договорів, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, книг реєстрації доручень, довіреностей, книг складського обліку, книг фіксації вїзду (виїзду) автотранспортних засобів, договорів про надання позик, фінансових допомог та іншої документації на придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), основних засобів, інших документів, що мають значення до визначеного вище.

Також ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» з метою недопущення можливості знищення бухгалтерських документів.

Суд приходить до висновку, що у відповідності до ч. 5 ст. 9 ЗУ "Про оперативно - розшукову діяльність", дане клопотання слід розглядати без виклику представника ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», у володінні якого знаходяться заявлені документи.

В судовому засіданні старший оперуповноважений ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення ОСОБА_2, дослідивши матеріали клопотання, суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність" оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України, витребовувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення шляхів та методів підготовки вказаних вище дій посадових осіб ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність", ст. ст. 160 - 163 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до копій документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 20119003, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Леніна, 118), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити за період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали суду, а саме: копії угод, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, платіжних доручень, виписок банку, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, книг складського обліку, книг фіксації вїзду (виїзду) автотранспортних засобів та іншої документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ТОВ «Підприємство Елси» (код ЄДРПОУ - 20270167), ТОВ «Фортуна контракт» (код ЄДРПОУ - 38359543), ТОВ «Торговий дім«Мегатекс» (код ЄДРПОУ 38676077), ТОВ «Профсервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Агрос-Днєпр» (код ЄДРПОУ 35740537), ТОВ «Спецторг-Інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ПП Фірма «Ренсас» (код ЄДРПОУ - 30349978), ТОВ «Компанія»Сорбіт» (код ЄДРПОУ - 37723754), ТОВ «Мега Трейд Центр» (код ЄДРПОУ 38547992), ТОВ «Агро Плюс 2014» (код ЄДРПОУ 39388884), ТОВ «Агропромислова група України», ТОВ «ТВК«СВК» (код ЄДРПОУ 33551784), ТОВ «Мактек» (код ЄДРПОУ 36835048), ТОВ «Біоенергопостач» (код ЄДРПОУ 38890074), ТОВ «Промес - 2000» (код ЄДРПОУ 35889129), ТОВ «Газпроменергія 2000» (код ЄДРПОУ 38799721), ТОВ «Терраінком» (код ЄДРПОУ 38255050), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: