Ухвала суду № 53554833, 12.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5892/2015

Справа № 428/11428/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання органом досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створив низку комерційних підприємств, а саме шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої ім'я підприємства: ТОВ «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області від 11.09.2015 встановлено рахунки ТОВ «АТ-Пелікан» (код 39868359), №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725, відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунках підприємства у зв'язку з тим, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, а накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, які повністю підтримали клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову, суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, є формою забезпечення доказів та самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, який на відміну від двох останніх правових підстав не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадження і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, враховуючи, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, з метою подальшої можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725 ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359), відкриті в відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ-Пеликан» (код 39868359), №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725, відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), з правом оголошення у відділенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15.

Зобов'язати АТ «Сбербанк Росії» повідомити слідчий відділ УСБУ в Луганській області про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725 ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359), на день та час накладення арешту.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський