Ухвала суду № 53554736, 29.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5657/2015

Справа № 428/11019/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ОСОБА_2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130240001431 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільска обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799) діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі субєкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), які тісно повязані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Лисичанського МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2015 року за № 12015130240001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

31.07.2015 року до СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали ЖЕО ГУМВСУ за №1731 від 30.07.2015 року, про те, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», за попередньою змовою групою осіб,

в ході здійснення закупівель форменого одягу, товарів та інвентарю, за державні кошти, здійснили розтрату грошових коштів, спричинивши державі матеріальні збитки.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2015 року за № 12015130330000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Службові особи КУ «Луганська міська станція швидкої медичної допомоги» протягом 2015 року, зловживаючи службовим становищем, завдали матеріальної шкоди при придбанні товарів за завищеною ціною.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Старобільського МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року за № 12015130580001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Працівниками УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області спільно с працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО виявлений факт зловживання службовим становищем

посадовими особами Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні, щодо придбання протягом травня-липня 2015 р. по завищеним цінам побутової техніки на загальну суму 394 949 грн., чим завдано матеріальної шкоди державі на суму більш ніж 150 000 грн.

Зазначена вище інформація була внесена СУ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2015 року за № 12015130000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

17.09.2015 року досудове розслідування у зазначених вище кримінальних провадженнях було обєднано та доручено СУ ГУМВС України у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне, в особі головного лікаря ОСОБА_11, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_12, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемоги, 20, укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915 695 грн. за 100 % попередньою оплатою.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено огляд спецодягу та матеріалів, які були закуплені КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» у ТОВ «Техностиль 2000» у травні 2015 року, в ході якого було встановлено виробника вищезазначеного одягу, а саме ПП «Спікард», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Левківка, вул. Майора Блажко, 8. З метою перевірки цін, вказаних у договорах купівлі-продажу та запропонованих виробником встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», закупили зазначений товар по завищеній ціні, чим завдали державі матеріальних збитків. А також під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» ніяких договірних відносин з ПП «Спікард» (виробником спецодягу) не мало.

Встановлено, що згідно накладних КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», здійснила оплату за формений одяг, предмети та інвентар на розрахунковий рахунок № 26003000028930, який відкритий у ПАТ АБ «Південний» та належить ТОВ «Техностиль 2000».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком ТОВ «Техностиль 2000». Згідно аналізу руху грошових коштів було встановлено, що майже всі грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Техностиль 2000» протягом доби-двох діб спрямовувалися у якості зворотної фінансової допомоги на розрахунковий рахунок №26002052323967, відкритий у ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Харкова, який належить ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ №30138119).

Надалі було проведено тимчасовий доступ до рух грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком ТОВ «Верстаторемонт», згідно аналізу руху грошових коштів було встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від ТОВ «Техностиль 2000» перераховувалася на банківські картки для ймовірного переведення грошових коштів у готівку, а саме на картки: 5329572400011285, 5169330504086155. В ході виконання доручення співробітниками УПСЗЕ ГУМВС України у Луганській області було встановлено, вказані вище банківські картки видані ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, на імя ОСОБА_2 та ТОВ «Верстаторемонт» відповідно.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо отримання та використання ОСОБА_2 у ПАТ КБ «Приват Банк» банківської картки № 5329572400011285 у період з 28.04.2015 року по 23.10.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в клопотання ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, оскільки іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області майору міліції ОСОБА_13 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у «Приват Банк» (МФО 304795) за адресою: м Дніпропетровськ, вулиця Набережна Побєди, 50, по клієнту ОСОБА_2, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за банківською карткою №5329572400011285 (з розшифровкою одержувача грошових коштів у випадку здійснення операцій з перерахування грошових коштів з картки на картку за період з 28.04.2015 по 23.10.2015;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаної банківської картки, а також інших документів, які складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський