Ухвала суду № 53554593, 13.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5184/2015

Справа № 428/10314/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М. за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 24.04.2015 слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області розпочато кримінальне провадження за № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів посадовими особами ДП «Сєвєродонецкька теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131050).

06.05.2015 провадження досудового розслідування доручено слідчій групі.

В ході досудового розслідування встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» за період часу з 01.06.2012 по 28.02.2014, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_3, 11.03.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4, договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 156343,78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту, встановлено не підтверджене документально включення до Акту приймання виконаних робіт, роботи будівельних машин, що внаслідок цього призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_5, 05.02.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4, договір підряду № 619 по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032,60 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22 092, 00 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_6, 11.09.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4, договір підряду № 966, по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243492,40 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828, 40 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи ТОВ «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_7, в період часу з 01.06.2012 по 28.02.2014, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4, низку договір підряду щодо проведення капітального ремонту обєктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 2651394, 81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно-складських витрат, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі ТОВ «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, повязаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15 006, 61 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Ентранс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133 933, 76 грн. В ході досудового розслідування, відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку, встановлено, що ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 26002060026151, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 26045060080916, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 26057060026151, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795).

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345) банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345, розрахунковий рахунок № 26057060026151, українська гривня) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2015 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

- довідку про суму грошових коштів на рахунку на кінець операційного дня попереднього перед тимчасовим доступом до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський