Ухвала суду № 53554482, 12.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5160/2015

Справа № 428/10288/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначено наступне.

В провадженні СВ Сєвєродонецького MB ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів посадовими особами ДП «Сєвєродонецкька ТЕЦ».

Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» за період часу з 01.06.2012 р. по 28.02.2014 р., в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Між TOB «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» 11.03.2013 р. був укладений договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 156343, 78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, було встановлено не підтверджене документально включення до акту приймання виконаних робіт роботи будівельних машин, що призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп.

Таким чином, посадові особи TOB «Домінант Траст Сервіс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Між КП №52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» 05.02.2013 року був укладений договір підряду №619 по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032, 6 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, встановлено завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень - серпень 2013 року на загальну суму 22 092, 00 грн.

Таким чином посадові особи КП №52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Між КП №52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» 11.09.2013 року був укладений договір підряду №966 по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху) на загальну суму 243492, 4 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828, 40 грн.

Таким чином посадові особи КП №52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Між TOB «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в період часу з 01.06.2012 р. по 28.02.2014 р. було укладено низку договорів підряду щодо проведення капітального ремонту об'єктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 2651394, 81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, встановлено, що за вказаний період часу при відсутності на балансі TOB «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень) до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей, складає 15 006, 61 грн.

Таким чином, посадові особи TOB «Ентранс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133 933, 76 грн.

Встановлено, що TOB «Домінант Траст Сервіс» (ЄДРПОУ 19065870) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 26005000118392, російський рубль, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 30023);

- № 26008010008501, російський рубль, відкритий у ФВАТ КАБ «Надра» м. Сєвєродонецьк (МФО 304397);

- № 26005060746074, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 26057060715718, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795);

- № 260071370, українська гривня, відкритий у Сєвєродонецькій філії АППБ «Аваль» (МФО 304955);

- № 26001151160001, українська гривня, відкритий у ПАТ КАБ «Надра» (МФО 380764);

- № 26006151160501, російський рубль, відкритий у ПАТ КАБ «Надра» (МФО 3 80764);

- № 26001013032151, українська гривня, відкритий у AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- № 26002001032151, українська гривня, відкритий у AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- № 26056013032151, українська гривня, відкритий у AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Орган досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання TOB Домінант Траст Сервіс» (ЄДРПОУ 19065870) банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, з аналізу наведених норм права вбачається, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення може застосовуватись лише тоді, коли слідчий та/або прокурор виконають усі вимоги ч.3 ст.132 КПК України.

В судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Сєвєродонецького MB ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» за період часу з 01.06.2012 р. по 28.02.2014 р., в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Між TOB «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» 11.03.2013 р. був укладений договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 156343, 78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, було встановлено не підтверджене документально включення до акту приймання виконаних робіт роботи будівельних машин, що призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп.

При цьому з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які стосуються фінансово-господарської діяльності та фінансових розрахунків TOB «Домінант Траст Сервіс» не лише з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», а й з усіма іншими контрагентами цього підприємства за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р., не наводячи в клопотанні і жодним чином не обґрунтувавши в судовому засіданні необхідність здійснення втручання з отримання доступу до документів саме в такому обсязі.

Необхідність отримання довідки про суму грошових коштів на рахунку TOB «Домінант Траст Сервіс» на кінець операційного дня попереднього перед тимчасовим доступом до речей і документів нічим не обґрунтована, в клопотанні не зазначено, яке доказове значення має ця інформація для кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються розрахунків ТОВ «Домінант Траст Сервіс» з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за договором підряду № 686 від 11.03.2013 р. по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за період з 11.03.2013 р. по 01.01.2014 р., та документів щодо відкриття рахунку.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та стосуються розрахунків ТОВ «Домінант Траст Сервіс» з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за договором підряду № 686 від 11.03.2013 р. по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за період з 11.03.2013 р. по 01.01.2014 р. по рахунку №26057060715718, українська гривня, відкритому у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- реєстру (руху) грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський