Ухвала суду № 53554355, 13.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5214/2015

Справа № 428/10347/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015130000000033, внесеному до ЄРДР 16.07.2015 року, за фактом незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів у вигляді бензину та подальшої незаконної реалізації їх через мережу АЗС на території Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) згідно з податковою звітністю здійснював придбання бензину марки А-92, дизельного пального та реформату (присадка для палива). Крім того, згідно з податковою звітністю, ФОП ОСОБА_3 здійснював реалізацію бензину марки А-95, обсяги придбання якого документально не підтверджено.

Таким чином, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3 здійснює незаконне виготовлення бензину марки А-95 шляхом додавання реформату у бензин марки А-92 та реалізовує його без відображення у податковій звітності, чим ухиляється від сплати акцизного податку та податку на додану вартість.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються на автозаправних станціях м. Сєвєродонецька та Кремінського р-ну Луганської області, а саме:

- м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини (Заводська), 47, де діяльність по реалізації ПММ здійснює субєкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_2);

- Кремінський р-н., м. Кремінна, вул. Донецька, 282, яка за інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38559350 від 04.06.2015 року належить ТОВ «ТД Марічка», де діяльність по реалізації ПММ здійснює субєкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_5 (код НОМЕР_3);

- Кремінський р-н., м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 176-б, де діяльність по реалізації ПММ здійснює субєкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_6;

- м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини (вул. Заводська), 2А1, де розташоване сховище нафтопродуктів, яке за інформаційною довідкою № 34789450 від 14.05.2015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «НПК-Сервіс» (код 13378332), та за місцем реєстрації зазначеного підприємства, а також ТОВ «Торгівельний дім Марічка» (код за ЄДРПОУ 32909278) (далі ТОВ «ТД Марічка»). Власником та директором ТОВ «ТД Марічка» та співвласником ТОВ «НПК-Сервіс» (статутна частка капіталу становить 50 %) є ОСОБА_7. За даною адресою, відповідно до наявної оперативної інформації ФОП ОСОБА_3 здійснював незаконне виробництво бензину марки А-95 шляхом змішування реформату з бензином марки А-92.

24.06.2015 року згідно з ухвалами Сєвєродонецького міського суду було проведено обшуки за вказаними адресами АЗС та у сховищі нафтопродуктів, під час яких були виявлені та вилучені нафтопродукти невідомого походження. Документів щодо підтвердження їх походження та якості субєктами господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність за місцями, де були вилучені зазначені нафтопродукти, не надано.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме: договору оренди № 3 від 01.10.2013 року ФОП ОСОБА_3 орендує у ТОВ «НПК Сервіс» склад нафтопродуктів, розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 2А1; інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38560114 від 04.06.2015 р. автозаправна станція, розташована за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 47, належить ОСОБА_8, яка знаходиться у шлюбі з ФОП ОСОБА_7, та який є батьком ОСОБА_9.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» ОСОБА_9 (код НОМЕР_4) знаходиться на податковому обліку в Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, види діяльності за КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний).

Допитана у якості свідка оператор АЗС, розташованої за адресою: м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 176-б, гр-ка ОСОБА_10 пояснила, що вона працювала оператором на зазначеній АЗС, яка належить ОСОБА_6 Вимірювальний флаг-шток та усі ключи від ємностей з паливом знаходяться у ОСОБА_6 Виручку від реалізації ПММ забирає ОСОБА_7.

Допитана у якості свідка оператор АЗС, розташованої за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 282, ОСОБА_11 пояснила, що за привоз ПММ на зазначену АЗС відповідає ОСОБА_7 З 16.06.2015 ОСОБА_7 самостійно привозить ПММ та веде облік. Про ОСОБА_5 їй нічого не відомо, але на цій же АЗС працює заправник ОСОБА_5.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що він з березня 2015 року працює у ОСОБА_7 автослюсарем, а також здійснює перевезення ПММ на АЗС, які належать ОСОБА_7 та його сину ОСОБА_9. Ремонт здійснює на базі, розташованій у м. Сєвєродонецьку біля підприємства «Новоферт» (що відповідає розташуванню сховища нафтопродуктів ТОВ «НПК-Сервіс» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 2А1). Із зазначеної бази він здійснює перевезення ПММ до АЗС, розташованої в районі кафе «Околиця» в м. Сєвєродонецьку (що відповідає розташуванню АЗС за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 47), а також на АЗС, розташовані у м. Кремінна. Паливо зливалось у ємності із позначками А-92, А-92 євро, А-95, А95-євро, А-98. Документи на перевезення ПММ отримував у ОСОБА_9 При перевезенні ПММ заправку автомобіля, на якому він працював здійснював ОСОБА_9 Усі дії повязані зі зливом ПММ та заправкою ПММ здійснює ОСОБА_9, який постійно буває на зазначеній базі.

Зазначені факти прямо свідчать про звязок ФОП ОСОБА_7 з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, та вказують про його причетність до злочинної схеми здійснення незаконного оберту паливно-мастильних матеріалів та ухилення від сплати податків, а також про його належність до організаторів та/або координаторів.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, а саме те, що на АЗС розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 47, яка належить ОСОБА_8 здійснюється реалізація незаконно виготовлених ПММ ФОП ОСОБА_4, а також те, що ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_7, є підстави вважати, що ОСОБА_8 також може бути причетною до зазначеної незаконної діяльності.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до дозвільних документів, відповідних документів щодо будівництва, вводу в експлуатацію та діяльності автозаправного комплексу, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 47, які знаходяться у володінні ОСОБА_8, оскільки зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, у звязку з тим, що за їх допомогою у сукупності з іншими доказами може бути підтверджено або спростовано участь у злочинній діяльності ФОП ОСОБА_3 повязаної з незаконним виготовленням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, ухилення від сплати податків, правомірність здійснення підприємницької діяльності на вказаній АЗС.

У звязку з тим, що вказані документи можуть бути використані як докази винуватості в суді, існує загроза їх знищення зацікавленими особами ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, у тому числі не виключається можливість вчинення впливу зацікавлених осіб на гр-ку ОСОБА_8 з метою знищення вказаних документів.

У звязку з тим, що документи вказаного субєкта господарської діяльності, які знаходяться у володінні гр-ки ОСОБА_8, мають значення для виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, а також у звязку з тим, що існує можливість загрози їх знищення, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування та зберігати в них. Іншими способами ніж отриманням зазначених документів ОСОБА_8 встановити необхідні обставини кримінального провадження неможливо, оскільки зазначені документи знаходяться тільки у володінні зазначеної особи.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 до клопотання додані витяг з кримінального провадження № 32015130000000033, рапорт о/у з ОСОБА_13 ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_14 № 455 від 10.06.2015 року та інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо обєкта нерухомого майна № 38560114 від 04.06.2015 року.

Однак, у порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчим до клопотання не додано інших доказів на підтвердження обставин, на які він посилається у своєму клопотанні як на встановлені в ході досудового розслідування факти, у звязку з чим слідчий суддя, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, позбавлений можливості реально оцінити потреби досудового розслідування в отриманні саме цих речей і документів та можливості їх використання під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський