Ухвала суду № 53554120, 06.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4938/2015

Справа № 428/10011/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130240001431 від 03.07.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільска обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832). Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799) діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за СДРПОУ 38920799), ФОГ1 ОСОБА_2 (код НОМЕР_1). ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), які тісно пов'язані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Лисичанського МВ ГУМВС України у Луганській області до ЄРДР 03.07.20105 року за №12015130240001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

31.07.2015 року до СВ Рубіжанського MB ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали ЖЕО ГУМВСУ за №1731 від 30.07.2015 року, про те, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», за попередньою змовою групою осіб,в ході здійснення закупівель форменого одягу, товарів та інвентарю, за державні кошти здійснили розтрату грошових коштів, спричинивши державі матеріальні збитки.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Рубіжанського MB ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2015 року за № 12015130330000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Службові особи КУ "Луганська міська станція швидкої медичної допомоги" протягом 2015 року, зловживаючи службовим становищем, завдали матеріальної шкоди при придбанні товарів за завищеною ціною.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Старобільського MB ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року за № 12015130580001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Працівниками УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області спільно с працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО виявлений факт зловживання службовим становищем посадовими особами Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні, щодо придбання протягом травня-липня 2015 р. по завищеним цінам побутової техніки на загальну суму 394 949 грн., чим завдано матеріальної шкоди державі на суму більш ніж 150 000 грн.

Зазначена вище інформація була внесена СУ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2015 року за № 12015130000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

17.09.2015 року досудове розслідування у зазначених вище кримінальних провадженнях було об'єднано та доручено СУ ГУМВС України у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне, в особі головного лікаря ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_11, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемог и, 20. укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915 695 грн. за 100 % попередньою оплатою.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено огляд спецодягу та матеріалів, які були закуплені КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» у ТОВ «Техностиль 2000» у травні 2015 року, в ході якого було встановлено виробника вищезазначеного одягу, а саме ПП «Спікард», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Левківка, вул. Майора Блажко, 8. З метою перевірки цін, вказаних у договорах купівлі-продажу та запропонованих виробником встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», закупили зазначений товар по завищеній ціні, чим завдали державі матеріальних збитків. А також під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» ніяких договірних відносин з ПГІ «Спікард» (виробником спецодягу) не мало.

З метою встановлення підприємства, у якого ТОВ «Техностиль 2000» придбало спецодяг виробництва ПГІ «Спікард» та вартості цього одягу, було спрямовано запит до Дергачівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, на який було отримано відповідь про надання такої інформації лише за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «Техностиль 2000» (код ЄДРПОУ 34757733) і документів податкової звітності (в тому числі розрахунку за формою 1ДФ), які знаходяться у Дергачівській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою встановлення суми матеріальної шкоди.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Дергачівській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001431 від 17.09.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне, в особі головного лікаря ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_11, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемог и, 20. укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915 695 грн. за 100 % попередньою оплатою. Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «Техностиль 2000» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про податкову звітність та проведення податкових перевірок у Дергачівській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Лисенко Інні Іванівні або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Дергачівській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яке розташоване за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова, 10, з можливістю ознайомлення з ними, копіювання та виїмки при необхідності, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «Техностиль 2000» (код ЄДРПОУ №34757733) та документів податкової звітності (в тому числі розрахунку за формою 1ДФ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський