Ухвала суду № 53553932, 29.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4792/2015

Справа № 428/9729/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Циганок А.В., за участю заступника прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області Пивоварова К.М., розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.2015 року клопотання заступника прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області Пивоварова К.М про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області Пивоварова К.М про дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015130370000024 від 28.08.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та службовим становищем, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством було встановлено, що на території м. Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр, організатором якого є ОСОБА_4, членами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм, які входять до системи конвертаційного центру, а саме: ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837), та ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД», директором є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

За інформацією, якою володіє відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області, ОСОБА_9 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підставних осіб, і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн.

Однак, я пояснила дружина ОСОБА_5., останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством.

В ході проведення опитування ОСОБА_5 стало відомо, що у нього є двоюрідний брат ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Так, останній у березні 2015 року запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на його ім'я підприємство за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, в квітні 2015 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_2 всю документацію, штампи та печатки, що стосуються діяльності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД». Зі слів ОСОБА_5 з квітня 2015 року за проханням ОСОБА_2 він формально виконував функції директора підприємства, тобто підписував документи, які йому надавав для підпису ОСОБА_2, за вказане ОСОБА_5 щомісяця отримував три тисячі гривень. Жодних документів, що стосуються діяльності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД», зі слів ОСОБА_5, у нього не має, все знаходиться у ОСОБА_2

В клопотанні зазначено, що з метою встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру», яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальній справі, та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837), необхідно проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у будинку за адресою: АДРЕСА_1, який, відповідно відповіді Старобільського районного БТІ нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_3.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що в будинку за місцем мешкання ОСОБА_2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети та речі, які містять у собі відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп'ютерне та серверне обладнання, електронні та паперові носії інформації бухгалтерська документація підприємств, що входять до «конвертаційного центру», що підтверджують будь-які фінансово-господарські відносини між ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837), що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальній справі, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області Пивоварова К.М про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України Кононенко А.В. дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в будинку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення комп'ютерного та серверного обладнання, електронних та паперових носії інформації, бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру», що підтверджують будь-які фінансово-господарські відносини між ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837), що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальній справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський