Ухвала суду № 53553833, 25.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4667/2015

Справа № 428/9513/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться в АТ «Ощадбанку» у Харківському та Луганському обласних відділеннях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370004204 від 12 грудня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошима громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановленою особою під приводом продажу селітри ПП «Агропрогрес 2007», які потерпілий перерахував на рахунок ОСОБА_4, що мешкає у м. Сєвєродонецьку Луганської області. З пояснень ОСОБА_3 вбачається, що останній уклав договір з ПП «Агровелестранс» про постачання аміачної селітри, який був йому направлений електронною поштою з IP-адресою 46.250.106.6, та після укладення якого він перерахував гроші на рахунок № 260005226307800 в АТ «УкрСиббанк». Згідно довідки наданої ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів ГУ ДФС у Черкаській області ПП «Агровелестранс», ЄДРПОУ 36090628, має банківські рахунки в АТ «Ощадбанк» № 26009300413878, відкритий у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року та № 26004300329453, відкритий у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даного товариства.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого МВ ГУМВС України у Луганській області Мороз А.М., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому МВ ГУМВС України у Луганській області Морозу Артему Миколайовичу або уповноваженій особі, що діятиме за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться в АТ "Ощадбанку", за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме до:

- до відомостей про рух коштів по рахунках АТ "Ощадбанку" № 26009300413878, відкритому у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року, та № 26004300329453, відкритому у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року в термін часу з моменту відкриття по теперішній час;

- до відомостей про власника та користувача рахунків АТ "Ощадбанку" № 26009300413878, відкритому у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року, та № 26004300329453, відкритому у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року, в термін часу з моменту відкриття по теперішній час;

- до анкети-заяви про відкриття рахунків АТ "Ощадбанку", № 26009300413878, відкритому у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року, та № 26004300329453, відкритому у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року, в термін часу з моменту відкриття по теперішній час;

- до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких було здійснено переказ/зняття грошових коштів з рахунків клієнта АТ "Ощадбанку" № 26009300413878, відкритому у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року, та № 26004300329453, відкритому у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року, в термін часу з моменту відкриття по теперішній час;

- до матеріалів відео,- фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах АТ «Ощадбанк» по рахунках АТ "Ощадбанку" № 26009300413878, відкритому у Харківському обласному відділені (МФО 351823) 13.10.2014 року, та № 26004300329453, відкритому у Луганському обласному відділені (МФО 304665) 20.09.2014 року, в термін часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський