Ухвала суду № 53553761, 03.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4028/2015

Справа № 428/8298/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєва А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєва А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєва А.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять п'ять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

При цьому на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території, а посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

Крім того, згідно відповіді оперативного підрозділу, встановлено, що до зазначеної раніше схеми - привласнення грошових коштів державного вугільного підприємства причетні приватні комерційні структури: ТОВ «Мета 2014» (код ЄДРПОУ 39157920), ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783), ПП «Сврогазстрой» (код ЄДРПОУ 33730129), ТОВ «Макєєвоптторг» (код ЄДРПОУ 39128549). На рахунки зазначених підприємств, а саме ТОВ «Мета 2014» (р/р 260059624 відкритому в ПАТ «ПУМБ»), ГОВ «Альянс Енергоресурс» (р/р 26008542788900 відкритому в АТ «УкрСиббанк»), ТОВ «Макєєвоптторг» (р/р 260026411 відкритому в ПАТ «ПУМБ») в якості зворотної фінансової допомоги та ПП «Сврогазстрой» (р/р 26007013035130 відкритому в АТ «СбербанкРосії»), в якості оплати по угоді переуступлення права вимоги, з ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) було перераховано 12 млн. гривень отриманих від ДП «Луганськвугілля» також якості зворотної фінансової допомоги. Також, посадові особи ТОВ «МКД Трейд», за рахунок зазначеної фінансової допомоги з державного вугільного підприємства, провело закупівлю валюти в Запорізькому ЦРВ (код ЄДРПОУ 09804119) ПАТ «Мегабанк», на суму більш ніж 6,5 млн.грн. За наявною інформацією перерахування проводилось на розрахунковий рахунок № 2900200071 відкритий в зазначеному банку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання угоди зворотної фінансової допомоги з ТОВ «МКД Трейд» (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію, листування між сторонами договору) знаходяться у ТОВ «Мета 2014» (код ЄДРПОУ 39157920) зареєстрованому за адресою: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 53.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, що свідчать про причетність співробітників підприємства до скоєного злочину, суд вважає, що старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєвим А.М. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Мета 2014», у володінні якого знаходяться зазначені документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєва А.М., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Мета 2014»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєву А.М. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєва А.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Жердєву А.М або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Мета 2014» (код ЄДРПОУ 39157920) зареєстрованому за адресою: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 53, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання угоди зворотної фінансової допомоги з ТОВ «МКД Трейд» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський