Ухвала суду № 53553740, 23.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4606/2015

Справа № 428/9334/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт грошових коштів

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області розслідує кримінальне провадження №42015130370000024 від 28.08.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Було встановлено, що на території м. Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр. Організатором даного конвертаційного центру є ОСОБА_2, 19.04.1987р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Якіра, 2/45, та члени ОЗГ: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм, які входять до системи конвертаційного центру:

- ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Лисичанська, адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, буд. 244. Директором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, схильний до вживання наркотичних речовин. Мешкає за адресою: м. Старобільськ, вул. Східна, 15, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_9. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Відповідно до пояснень дружини ОСОБА_3 останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством;

- ТОВ «Спрін Трейд» (код 39607795), адреса: м. Київ, проспект Визволителів, 5, зареєстроване в ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва. Директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє, про що свідчить отримана інформація від власника приміщення. До того ж підприємство має податковий борг;

- ТОВ «Андерсен ГРУП» (код 39465544), адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, 9а, офіс 369. Директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє, про що свідчить рапорт співробітника, який виконував доручення прокурора по встановленню місцезнаходження вказаних підприємств;

- ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Сєвєродонецька та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини 38. Директор та засновник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10. Дане підприємство зареєстроване та знаходиться в одному приміщенні свого контрагента ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711), яке зареєстровано в ДПІ у Києво Святошинському р-ні м. Києва та здійснює діяльність в м. Сєвєродонецьку з оптової реалізації металевих виробів.

ОСОБА_7 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело з вказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн..

Посадовими особами ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) 26.05.15 р. у відділенні АТ «Сбербанк Росії» був відкритий мультивалютний рахунок №26007013038524.

З метою забезпечення цивільного позову, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), які знаходяться на банківському рахунку №26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», код 25959784, МФО 320627, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор відділу прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 підтримала клопотання та просила накласти арешт на майно.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №42015130370000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), які знаходяться на банківському рахунку №26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», код 25959784, МФО 320627, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з метою забезпечення цивільного позову.

Крім того, грошові кошти, про арешт яких просить прокурор, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, існують законні підстави задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт грошових коштів.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), які знаходяться на банківському рахунку №26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», код 25959784, МФО 320627, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський