Ухвала суду № 53553733, 22.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4506/2015

Справа № 428/9201/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М. за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряди О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУМВСУ у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03.07.2015 до ЄРДР за № 12015130240001431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих їм обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115), Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373), Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того, встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), які тісно пов'язані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, відкрито рахунок № 26005221915.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам, розрахунків по операціям, що проводились ТОВ «АБТ» Буд-Інвест». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Жирядою О.В. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряди О.В., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ «Укргазбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряді О.В. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції Жиряді О.В. та слідчим, що входять до складу слідчої групи: підполковнику міліції Сацик Н.В., підполковнику міліції Ржевській М.М., майору міліції Єрмолович Н.М., майору міліції Лисенко І.І., капітану міліції Шутліву С.С., капітану міліції Скубаку Е.О., або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26005221915 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування та МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.09.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2015 по 18.09.2015;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2015 по 18.09.2015;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2015 по 18.09.2015, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський