Ухвала суду № 53553707, 02.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3992/2015

Справа № 428/8209/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В.., власника майна ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 32015130000000041 від 12.08.2015 року, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рчбченко Д.В., і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А., клопотання про арешт майна, по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №32015130000000041 від 12.08.2015 за фактом незаконного збуту невстановленою особою незаконно виготовленої алкогольної продукції, за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2015 невстановлена особа, приблизно о 10 годині, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 здійснила незаконний збут гр-ну ОСОБА_3 алкогольного напою, вживання якого спричинило ОСОБА_4 харчове отруєння.

28.08.2015 року в нежитловому приміщенні обладнаного під магазин продовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_1, яке має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1» був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні предмети та документи:

1) пластикова ємність приблизним об'ємом 5 літрів із залишками рідини темного кольору, яка має запах алкогольних напоїв;

2) пластикова ємність приблизним об'ємом 5 літрів із залишками прозорої безкольорової рідини, яка має запах алкогольних напоїв;

3) мірний стакан (ємність) градуйований на 1000 мл.;

4) лійка пластикова;

5) пластикові ємності приблизним об'ємом 5 літрів кожна заповнені прозорою безкольоровою рідиною, яка має запах алкогольних напоїв, у кількості 6 шт.;

6) пластикові ємності приблизним об'ємом 5 літрів кожна заповнені рідиною темного кольору, яка має запах алкогольних напоїв, у кількості 3 шт.;

алкогольні напої:

7) скляні пляшки об'ємом 0,25 л. з етикеткою з написом «Чекушка №3» виробник ТОВ «Золотонівський ЛГЗ «Златогор», у кількості 17 шт.;

8) скляні пляшки об'ємом 0,25 л. з етикеткою з написом «Напій плодово-ягідний зброджений» виробник ТОВ «Золотонівський ЛГЗ «Златогор», у кількості 16 шт.;

9) скляні пляшки об'ємом 0,5 л. з етикеткою з написом «Чекушка №3» виробник ТОВ «Золотонівський ЛГЗ «Златогор», у кількості 15 шт.;

10) скляні пляшки об'ємом 0,5 л. з етикеткою з написом «Status classic» виробник ТОВ «Золотонівський ЛГЗ «Златогор», у кількості 16 шт.;

11) пластикові пляшки об'ємом 1,2 л. з етикеткою з написом «Пиво Чернігівське світле» виробник ПАТ «Сан інбев Україна», у кількості 11 шт.;

12) пластикові пляшки об'ємом 2 л. з етикеткою з написом «Пиво Рогань традиційне світле» виробник ПАТ «Сан інбев Україна», у кількості 6 шт.;

13) пластикові пляшки об'ємом 0,5 л. з етикеткою з написом «Пиво Чернігівське світле» виробник ПАТ «Сан інбев Україна», у кількості 7 шт.;

14) скляні пляшки об'ємом 0,75 л. з етикеткою з написом «Вино Merlot» виробник СП «Salcuta» ООО, «Молдова», у кількості 34 шт.;

15) скляні пляшки об'ємом 0,75 л. з етикеткою з написом «Вино ігристе біле напівсолодке» Кримське» виробник ТОВ «Агрофірма золота бочка м. Севастополь», у кількості 34 шт.;

16) скляна банка приблизним об'ємом 3 літри на ? об'єму заповнена рідиною темного кольору, яка має запах алкогольних напоїв;

тютюнові вироби:

17) цигарки «Прилуки класичні», у кількості 60 пачок;

18) цигарки «LD silver», у кількості 50 пачок;

19) цигарки «President», у кількості 23 пачки;

20) цигарки «President», у кількості 3 пачки;

21) цигарки «Strong», у кількості 1 пачка;

22) цигарки «LS», у кількості 15 пачок;

23) цигарки «LD red», у кількості 7 пачок;

24) цигарки «Roshe», у кількості 10 пачок;

25) цигарки «ЕВ», у кількості 6 пачок;

26) цигарки «Jin ling», у кількості 3 пачки;

27) цигарки «Lifa slim», у кількості 8 пачок;

28) цигарки «Compliment slims», у кількості 18 пачок;

29) цигарки «Jin ling slim», у кількості 9 пачок;

документи і чорнові записи:

30) блокнот з чорновими записами на 34 арк.;

31) аркуш паперу з чорновими записами;

32) видаткова накладна від 21.08.2015 на 1 арк.;

33) видаткова накладна від 21.08.2015 на 1 арк.;

34) видаткова накладна від 15.07.2015 на 1 арк.;

35) аркуш з переліком алкогольної продукції;

36) видаткова накладна від 16.08.2015 на 1 арк.;

37) видаткова накладна від 16.08.2015 на 1 арк.;

38) видаткова накладна від 12.06.2015 на 1 арк.;

39) видаткова накладна від 19.06.2015 на 1 арк.;

40) видаткова накладна від 20.06.2015 на 1 арк.;

41) видаткова накладна від 08.06.2015 на 1 арк.;

42) аркуш паперу з найменуванням тютюнової продукції датований 18.06.2014.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі, чорнові записи та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені в ході обшуку 28.08.2015 року тютюнові вироби, чорнові записи та документи не зазначені в ухвалі від 17.08.2015 слідчого судді Олійник В.М. про дозвіл на проведення обшуку, а тому є тимчасово вилученим майном.

Окрім того встановлено, що діяльність з реалізації продовольчих товарів у зазначеному продовольчому магазині здійснює ТОВ «Ірис-07» (код за ЄДРПОУ 35079870, місцезнаходження: Луганська область, Попаснянський район, м.Золоте, вул. Луначарського, 34, директор - ОСОБА_5).

Допитана в якості свідка 28.08.2015р. ОСОБА_2 пояснила, що вона є матір'ю директора ТОВ «Ірис-07» ОСОБА_5 Її донька здійснює підприємницьку діяльність в магазині за адресою: АДРЕСА_1, де також реалізує алкогольну продукцію та цигарки без відповідної ліцензії.

Відповідно до інформації №24/7/12-32-21-01/8 Управління контроля за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Луганській області ТОВ «Ірис-07» ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами не отримували.

Вилучені в ході обшуку приміщення продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_1 тютюнові вироби підлягають арешту, оскільки ТОВ «Ірис-07» не надані документи що підтверджують їх походження та якість. Також відповідні документи не були виявлені під час обшуку, у зв'язку з чим є сумнів щодо законності походження і якості зазначених тютюнових виробів, та їх безпеки для життя та здоров'я споживачів, а тому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та предметом кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України.

Вилучені в ході обшуку приміщенні продовольчого магазину за адресою: АДРЕСА_1, документи та чорнові записи підлягають арешту, оскільки містять інформацію щодо придбання/реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а отже є речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки зберегли сліди кримінального правопорушення і повинні зберігатись у матеріалах досудового розслідування.

В зв'язку з викладеним у клопотанні ставиться питання щодо арешту тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні слідчий та прокурор який прийняв участь при розгляді справи, клопотання підтримали, просили суд його задовольнити посилаючись на доводи зазначені у клопотанні і враховуючи що документального підтвердження придбання майна немає та відповідні документи до цього часу не надані власником.

Власник майна ОСОБА_2 відповідних документів судді не надала та вказала, що вказане майно вона зберігала у доньки в магазині як на складі, десь документи у неї є та вона їх колись надасть.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно ст. 170 КПК України:

1. Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

2. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

3. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляди речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, яке належить особам вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане тимчасово вилучене майно може бути предметом кримінального правопорушення, документального підтвердження походження вказаного майна слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.08.2015 під час обшуку нежитлового приміщення обладнаного під магазин продовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_1, тютюнові вироби, чорнові записи та документи, а саме: цигарки «Прилуки класичні», у кількості 60 пачок; цигарки «LD silver», у кількості 50 пачок; цигарки «President», у кількості 23 пачки; цигарки «President», у кількості 3 пачки; цигарки «Strong», у кількості 1 пачка; цигарки «LS», у кількості 15 пачок; цигарки «LD red», у кількості 7 пачок; цигарки «Roshe», у кількості 10 пачок; цигарки «ЕВ», у кількості 6 пачок; цигарки «Jin ling», у кількості 3 пачки; цигарки «Lifa slim», у кількості 8 пачок; цигарки «Compliment slims», у кількості 18 пачок; цигарки «Jin ling slim», у кількості 9 пачок; блокнот з чорновими записами на 34 арк.; аркуш паперу з чорновими записами; видаткова накладна від 21.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 21.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 15.07.2015 на 1 арк.; аркуш з переліком алкогольної продукції; видаткова накладна від 16.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 16.08.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 12.06.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 19.06.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 20.06.2015 на 1 арк.; видаткова накладна від 08.06.2015 на 1 арк.; аркуш паперу з найменуванням тютюнової продукції датований 18.06.2014, які знаходились у володінні ОСОБА_7.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський