Ухвала суду № 53553635, 03.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4030/2015

Справа № 428/8300/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

При цьому на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території, а посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

Крім того, згідно відповіді оперативного підрозділу, до зазначеної раніше схеми - привласнення грошових коштів державного вугільного підприємства причетні приватні комерційні структури: ТОВ «Мета 2014» (код ЄДРПОУ 39157920), ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783), ПП «Сврогазстрой» (код ЄДРПОУ 33730129), ТОВ «Макєєвоптторг» (код ЄДРПОУ 39128549). На рахунки зазначених підприємств, а саме ТОВ «Мета 2014» (р/р 260059624 відкритому в ПАТ «ПУМБ»), ГОВ «Альянс Енергоресурс» (р/р 26008542788900 відкритому в АТ «УкрСиббанк»), ТОВ «Макєєвоптторг» (р/р 260026411 відкритому в ПАТ «ПУМБ») в якості зворотної фінансової допомоги та ПП «Сврогазстрой» (р/р 26007013035130 відкритому в АТ «СбербанкРосії»), в якості оплати по угоді персуступлення права вимоги, з ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) було перераховано 12 млн. гривень отриманих від ДП «Луганськвугілля» також якості зворотної фінансової допомоги. Також, посадові особи ГОВ «МКД Трейд», за рахунок зазначеної фінансової допомоги з державного вугільного підприємства, провело закупівлю валюти в Запорізькому ЦРВ (код ЄДРПОУ 09804119) ПАТ «Мегабанк», на суму більш ніж 6,5 млн.грн. За наявною інформацією перерахування проводилось на розрахунковий рахунок №2900200071 відкритий в зазначеному банку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783), 21.11.2014 взято на облік як платник податків в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області (код органу 38673977, 87549, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 93), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783), що містять дані про подання по ньому податкової звітності в період з 01.05.2014 по теперішній час, а саме: юридичної справи ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783); інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) в період з 01.05.2014 по теперішній час; інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) та їх результатів з 01.05.2014 по теперішній час.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів відносно ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) за період з 01.05.2014 року по теперішній час, які знаходяться у Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області (код органу 38673977), про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками, а також про проведення податкових перевірок і їх результатів, та юридичної справи клієнта, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області (код органу 38673977). Отже, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000195 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 року о 17 голині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2Т3116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР». Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «Альянс Енергоресурс» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про податкову звітність та проведення податкових перевірок Жовтневою ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби Безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області (код органу 38673977), яке розташоване за адресою: 87549, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 93, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, відносно ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) за період з 01.05.2014 до моменту отримання Жовтневою ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області ухвали про доступ до інформації, а саме: юридичної справи ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783); інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) в період з 01.05.2014 по теперішній час; інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783) та їх результатів з 01.05.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський