Ухвала суду № 53553486, 27.08.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3834/2015

Справа № 428/7926/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході слідства встановлено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу № 2ТЭ116-1227 ОСОБА_4, 18.10.1962р.н. та ОСОБА_5, 07.08.1970р.н., вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 в рамках кримінального провадження № 2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді № 04/619 від 08.04.2015 зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів № 911 від 09.04.2015 ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014р. надає власне вугілля під реалізацію ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1).

В свою чергу, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014р. ДП «Луганськвугілля» уклало угоду № 111/20 з ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ "Центренерго" перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП "Луганськвугілля" №26004253401 (ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ "Банк Софієвський" м.Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ "ПтБ").

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП "Луганськвугілля" перерахувало на рахунок ДП "Антрацит" №26004006433002 (АТ КБ "ТК Кредит", МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015р. на рахунок ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу; 2) згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "МКД Трейд" (код ЄДРПОУ 39378059) №26007070187, відкритий в ПАТ "Мегабанк"(МФО 351629, м. Харків), перераховано 12 млн.грн., як фінансову допомогу; 3) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 2 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно РФ №СФ-0000017 від 21.01.2015р. та угоди № 3 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "ТД Луганськ Ойл" (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), перераховано 30 тис. 477 грн, як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно рахунку № 212 від 21.01.2015р. та угоди № 28/т-14 від 16.06.2014р. на рахунок ПрАТ "ВО "Стальканат Сілур" (код ЄДРПОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ "Південний" (МФО 328209), перераховано 99 тис.грн, як плата за канати; 6) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 6 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 7 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

В подальшому, посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

Крім того, згідно даних отриманих оперативним шляхом, впродовж січня-лютого 2015 р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) переведено в готівку 4 млн. грн., а саме, згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015р. на рахунок ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу. Надалі зазначене підприємство, з метою роздрібнення суми,

перерахувало грошові кошти на інші свої розрахункові рахунки відкриті в українських банках:

1. АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» МФО 380805, рахунки №№ 26007300295, 26005300297, 26008300294, 26005104943.

2. ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, рахунки №№ 26041619991941, 26009619941933.

Зазначені кошти в подальшому були переведені у готівку, з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності, та направлені на закупівлю амуніції для терористичних формувань «ЛНР».

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права.

Згідно зазначених норм, відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вилучення, а також якщо вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

Грошові кошти, які зберігаються на рахунках ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №№ 26041619991941, 26009619941933 відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані грошові кошти, що зберігаються на рахунках ПП «Содєйствіє», необхідно накласти арешт з метою недопущення фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема переведення грошових коштів з вказаних рахунків у готівку з подальшим використанням для фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР».

Враховуючи вищевикладене, у звязку із тим, що вищезазначене майно містить дані про сприяння представникам терористичної організації «ЛНР», шляхом здійснення фінансування незаконних збройних формувань, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому відповідають вимогам ст. 167 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911), відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), а саме:

- р/р 26041619991941,

- р/р 26009619941933.

Заборонити розпоряджатися і користуватися вказаним майном.

Копію ухвали направити учасникам процесу та ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012 для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з моменту її оголошення. Строк апеляційного оскарження для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський