Ухвала суду № 53553295, 17.08.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3551/2015

Справа № 428/7310/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_1, в.о. прокурора м. Сєвєвєродонецька ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_1 і погоджене в.о.прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про арешт майна, а саме обєкту нерухомості, розташованого за адресою Луганська області, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене із в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з березня по квітень 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіс Фінанс» та ТОВ «Агон-Інвест» (засновник ТОВ «Авіс Фінанс») шахрайським шляхом (шляхом обману та надання підроблених документів-накладних «Глобал-Пост») заволоділи майном ПП «Терра» (торговельним центром «Луганск-Сіті-Центр», що є іпотечним майном за кредитним договором, розташований в зоні АТО за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 56), зареєструвавши право власності на торговельний центр «Луганськ-Сіті-Центр» за ТОВ «Авіс Фінанс», чим заподіяли значну матеріальну шкоду ПП «Терра» на суму близько 50 000 000 грн.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено: 22.03.2007 року між ПП «Терра» та ПАТ «ОСОБА_3 банк «Аваль» укладено Генеральну кредитну угоду № 011/06-04/186/Р про надання кредитних ресурсів ПП «Терра» на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014. Заставним майном за даною кредитною угодою був торгівельний центр «Луганськ-Сіті-Центр». До червня 2014 року боргові зобов'язання ПП «Терра» погасило на 90%, але в зв'язку з початком воєнних дій з проведення антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України, було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «ОСОБА_3 банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ВАТ «ОСОБА_3 банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим до закінчення терміну кредитної угоди (до 31.12.2014).

Після закінчення строку кредитного договору, в лютому 2015 року посадові особи ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» направили в м. Луганськ (за місцем реєстраціі ПП «Терра») повідомлення про переуступки боргу ПП «Терра» на користь АТ «Артем-Банк», уклавши 30.03.2015 договір переступки боргу. В цей же день АТ «Артем Банк» переуступив зазначений борг ТОВ «Авіс Фінанс», також уклавши договір переуступки боргу.

14.04.2015 невстановлені особи, виступаючи за дорученням, від імені ТОВ «Авіс Фінанс» надали Запорізькому реєстратору пакет документів ТОВ «Авіс Фінанс», та головним державним реєстратором Міністерства Юстиції ОСОБА_4 а також Запорізьким реєстратором зареєстровано право власності на торговий центр «Луганськ-Сіті-Центр» (розташований в зоні АТО) за ТОВ «Авіс Фінанс».

Разом з тим, згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно п. 36 «ОСОБА_5 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (ОСОБА_5 № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 ОСОБА_5 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобовязання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

Крім того, з метою зясування всіх обставин в ході досудового розслідування проведено обшук за місцем регітраціі ТОВ «Авіс Фінанс» за адресою: ОСОБА_2, просп. Рокоссовського, 3/4; та встановлено: ТОВ «Авіс Фінанс» ніколи не здійснювало діяльність і не орендувало приміщення за вказаною адресою, що підтверджується показаннями власників приміщення.

Також здійснено виїзд за адресами реєстрації ТОВ «Агон-Інвест» за адресами: ОСОБА_2, Кіквідзе 5; Ушинського 40. Згідно показань свідків: ТОВ «Агон-Інвест» за вказаними адресами діяльності ніколи не здійснювало і не знаходилося.

З даних обставин визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що в листопаді 2014 року у ПП «Терра» була заборгованість перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у розмірі 10 % від суми кредитного договору; він зустрічався з працівниками ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» з питань реструктуризації 10 % кредитного боргу ПП «Терра», пояснив їм, що у зв'язку з проведенням АТО в м. Луганську ПП «Терра» діяльність не здійснює і погашати кредит не має можливості; повідомив їм своє местонаходження в м. Києві та контактні телефонии. До квітня 2015 пропозицій про реструктуризацію боргу від працівників ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» він не отримав та повторно звернувся в банк у квітні 2015 року, де дізнався, що борг ПП «Терра» проданий. При цьому, повідомлень від банку про продаж боргу він не отримував. У день перереєстрації права власності на торговельний центр «Луганськ-Сіті-Центр» він мав зустріч з представниками ТОВ «Авіс Фінанс», які запропонували йому викупити борг ПП «Терра» за 2 млн. доларів, при цьому не надавши реквізитів банківських рахунків, та часу на здійснення банківських та нотаріальних дій.

Крім того, допитані в якості свідків посадові особи АТ «Артем Банк» пояснили, що ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» не має права продавати іпотечне майно факторинговим підприємствам, яким є ТОВ «Авіс Фінанс». У зв'язку з чим працівники ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» неодноразово звертались до АТ «Артем Банк» (що акредитований у ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль»), як до посередника при продажі іпотечного майна, беручи всі витрати на свій рахунок.

Також в ході досудового розслідування встановлено адресу кур'єрської пошти ТОВ «Глобал Пост» (зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, без реєстрації здійснює діяльність м. в Києві) за допомогою якої працівники ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» надсилали повідомлення ПП «Терра» (про переуступку боргу) на територію м. Луганська; та з показань директора ТОВ «Глобал Пост» зясований маршрут пересилки повідомлень: Київ-Маріуполь-Донецьк-Луганськ і в зворотному порядку. Однак при цьому отримані письмові матеріали ТОВ «Глобал Пост» суперечать показанням директора ТОВ «Глобал Пост».

Крім того, необхідно наголосити, що, згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є: матеріальні обєкти, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в тому числі, що були обєктом противоправних дій; що були набуті кримінально протиправним шляхом. З викладеного вбачається, що будівля торговельний центр «Луганськ-Сіті-Центр», розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 56 має значення речового доказу по справі, оскільки є предметом кримінального правопорушення, та відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, при цьому, не обмежується право накладення арешту лише на майно підозрюваного або обвинуваченого, адже знаряддя та предмети злочину не завжди належать цим особам, однак мають доказове значення, у звязку з чим до них мають бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі у вигляді арешту.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона розпоряджатися таким майном викликана спеціальною метою у вигляді унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що торговельний центр «Луганськ-Сіті-Центр» (розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 56;) є речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, у клопотанні ставиться питання про арешт вказаного майна.

Слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_1 у судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила суд його задовольнити, вказавши, що незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: у настанні наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, так як саме це майно є обєктом кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор, який прийняв участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

Розгляд клопотання здійснено без виклику іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ТОВ «Авіс Фінанс», так як відповідно до ч.2. ст. 172 КПК України, клопотання слідчого прокурора, цивільного позивача про арешт майна яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, доводи прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно може бути предметом кримінального правопорушення, та є необхідність вжити заходи забезпечення кримінального провадження та арешту майна з метою його збереження та позбавлення можливості вчинити з ним будь які юридичні дії.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про арешт майна.

Накласти арешт на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; який належить на праві приватної власності ТОВ «Авіс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити учасникам процесу, особі у власності якої знаходиться майно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський