Ухвала суду № 53553272, 22.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3168/2015

Справа № 428/6477/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за адресою: 934003, Луганська область, м. Сєвєродонецьк.

В обґрунтування поданого клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати коштів підприємства посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

В ході досудового розслідування встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» за період часу з 01.06.2012 року по 28.02.2014 року, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Так, в ході проведення зустрічної перевірки Кремінською ОДФІ шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Домінант Траст Сервіс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», між якими 11.03.2013 року було укладено договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 156343 грн. 78 коп., було виявлено безпідставне завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп., здійснене шляхом включення до Акту приймання виконаних робіт роботи будівельних машин, факт чого не був підтверджений документально. Тобто, у досудового слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Також, в ході проведення зустрічної перевірки Кремінською ОДФІ шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів тобто бухгалтерських документів КП № 52 «Термоізоляція» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», між якими 05.02.2013 року було укладено договір підряду № 619 по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1 на загальну суму 166 032 грн. 60 коп., було виявлено безпідставне завищення вартості будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22 092 грн. 00 коп. Тобто, у досудового слідства є підстави вважати, що посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Далі, проведенням зустрічної перевірки Кремінською ОДФІ шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів тобто бухгалтерських документів КП № 52 «Термоізоляція» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», між якими 11.09.2013 року було укладено договір підряду № 966 по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243 492 грн. 40 коп., було виявлено безпідставне завищення вартості ремонтних робіт на суму 26 828 грн. 40 коп. Тобто, у досудового слідства є підстави вважати, що посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, в ході проведення зустрічної перевірки по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», які в період часу з 01.06.2012 року по 28.02.2014 року уклали низку договір підряду щодо проведення капітального ремонту обєктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 2 651 394 грн. 81 коп., яка проводилась Кремінською ОДФІ з метою перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно-складських витрат, було виявлено безпідставне включення до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, повязаних із зберіганням матеріальних цінностей на суму 15 006 грн. 61 коп. Тобто, у досудового слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Ентранс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Також, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133 933 грн. 76 коп.

В клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу до проектно-кошторисної документації та документації бухгалтерського обліку по взаємовідносинам між вказаними субєктами господарської діяльності та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», а також документації щодо відображення придбання природного газу та реалізації теплової енергії, яка необхідна для проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, результати яких, як і сама документація, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», розташованому за адресою: 934003, Луганська область, м. Сєвєродонецьк. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом за фактом привласнення та розтрати коштів підприємства посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130370001106 від 24.04.2015 року.

Таким чином, з метою обєктивного встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, а також певного переліку осіб, причетних до їх скоєння, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в отриманні доступу до проектно-кошторисної документації та документації бухгалтерського обліку по взаємовідносинам між вказаними субєктами господарської діяльності та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», а також документації щодо відображення придбання природного газу та реалізації теплової енергії, оскільки вказана документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів проектно-кошторисної документації та бухгалтерської документації, а саме до:

- матеріальних звітів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунках 201 «Сировина і матеріали», накладних, а також первинних документів бухгалтерського обліку (по взаємовідносинам з ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345);

- журналу ордеру та рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Розрахунки та послуги» за період часу з 2013 року по 2014 рік;

- форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012-2013 роки;

- форми № 1 «Баланс» за 2012-2013 роки;

- матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 201 «Сировина та матеріали» за вересень-жовтень 2013 рік;

- матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 105 «Транспортні засоби» за вересень-жовтень 2013 рік;

- матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 311 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період часу з вересня 2013 року по лютий 2014 року;

- головних книг за період часу з 2012 року по 2014 рік;

- актів приймання-передачі природного газу за період часу з січня 2012 року по лютий 2014 року;

- договорів на придбання природного газу за період часу з січня 2012 року по березень 2014 року (в тому числі між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України»);

- журналів прихованих робіт та декларацій, повязаних з підрядними роботами по відносинам (з підрядниками) ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345), ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (ЄДРПОУ 19065870) та КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956);

- списків інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за період часу з 2012 по 2014 рік;

- належним чином посвідчених копій посадових інструкцій (з листком ознайомлення) інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу підприємства, а також наказів про їх призначення за період часу з 2012 рік по 2014 рік;

- належним чином посвідченої копії положення про виробничо-технічний відділ;

- належним чином посвідченої копії посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника виробничо-технічного відділу підприємства, наказу про призначення (за 2012 -2014 роки);

- належним чином посвідченої копії посадової інструкції (з листком ознайомлення) інженера з ремонту, наказу про призначення (за 2012-2014 роки);

- списку працівників відділу збуту підприємства за період часу з 2012 рік по 2014 рік;

- належним чином посвідчених копій посадових інструкцій (з листком ознайомлення) працівників відділу збуту підприємства, а також наказів про їх призначення (за період часу з 2012 рік по 2014 рік);

- належним чином посвідченої копії положення про виробничо-технічний відділ;

- належним чином посвідченої копії посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника відділу збуту підприємства, наказів про призначення (за 2012-2014 роки);

- довідки про реалізацію теплової енергії (щомісячну) за період часу з січня 2012 рік по березень 2014 року;

- належним чином посвідченої копії посадової інструкції (з листком ознайомлення) заступника директора з економіки та фінансів начальника планово-економічного відділу, наказів про призначення (за 2012-2014 роки),

які знаходяться у володінні ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», зареєстрованого за адресою: Луганська область, 934003, м. Сєвєродонецьк.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський