Ухвала суду № 53552927, 15.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3101/2015

Справа № 428/6317/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

В обґрунтування поданого клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12014130370002091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів при виконанні підрядних робіт по обєкту «Капітальний ремонт огорожі СЗШ 1-3 ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області».

В ході досудового розслідування встановлено, що між Відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та підрядником ТОВ «Сєвєрбудмонтаж» в особі директора ОСОБА_4, 02.09.2013 року було укладено договір підряду № 44-КР на проведення «Капітального ремонту огорожі СЗШ 1-3 ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області» за договірною ціною в сумі 235 339 грн. 70 коп.

Вказані роботи, відповідно до договору підряду, виконувались в період часу з вересня по жовтень 2013 року, за результатами яких замовником ВБК Сєвєродонецької міської ради були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відповідно до яких було здійснено оплату через Управління державної казначейської служби у м. Сєвєродонецьку на рахунок ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», яке має рахунок № 26009411366300 у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005).

Враховуючи той факт, що документація, яка відображає відкриття та використання підприємством ТОВ «Сєвєрбудмонтаж» вищевказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу до даних документів, які зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005), з подальшою можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 30.07.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів при виконанні підрядних робіт по обєкту «Капітальний ремонт огорожі СЗШ № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130370002091 від 30.07.2014 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що підрядник ТОВ «Сєвєрбудмонтаж» має рахунок № 26009411366300 у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005).

Таким чином, з метою обєктивного встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, а також певного переліку осіб, причетних до їх скоєння, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по клієнту АТ «УкрСиббанк» ТОВ «Сєвєрбудмонтаж».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області капітану міліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперативному працівнику тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по клієнту ТОВ «Сєвєрбудмонтаж» (ЄДРПОУ 38141584), розрахунковий рахунок 26009411366300 у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків, проспект Московський, 60 (МФО 351005) за період часу з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року, з подальшою можливістю їх вилучення, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський