Ухвала суду № 53552762, 19.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2728/2015

Справа № 428/5430/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.05.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України надійшла заява від ОСОБА_3, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні зазначено, що допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра». 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 року № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, загальною вартістю 63 869 432 гривень. На період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_3, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. У квітні 2015 року він (ОСОБА_3Ю.) звернувся до Головного офісу ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що банк здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра», і переуступив борг ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 103). Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 року реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_4 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В ході допиту ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували, тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

При цьому, без наявності:

документів, щодо наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

документів (договору та інших) щодо відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023);

документів (договору та інших) щодо відступлення прав з боку ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023) на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308);

довести всі обставини скоєного даного кримінального правопорушення неможливо.

В клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу з подальшою можливістю вилучення до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в ВТ «Артем Банк», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ВТ «Артем Банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_6М та іншим працівникам ОВС, які діятимуть відповідно до доручень слідчого, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

документів, щодо наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

документів (договору та інших) щодо відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023);

документів (договору та інших) щодо відступлення прав з боку ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023) на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), згідно акту прийомупередачі документів від 06.03.2015 року, а саме:

1. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордери на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачі та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за № 011/06-04/189 від 22.03.2007р.

2. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордер и на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачі та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за № 011/06-04/188 від 22.03 .2007р.

3. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордери на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачi та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за № 010/06-04/255 від 27.09.2007р.

4. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордери на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачі та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за № 010/06-04/256 від 27.09.2007р.

5. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордери на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачі та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за №010/01-04-1/032 від 14.06.2013р.

6. Розрахунок заборгованості, меморiальнi ордери на видачу кредитних коштів та виписки по рахунках боржника щодо видачi та погашення кредиту та нарахування i погашення процентів за Кредитним договором ПП «Терра» за №011/06-04/186 від 22.03.2007р.

7. ОСОБА_7 «Універмаг «Росія» від 13.06.2013 р.

8. Виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фiз. осіб підприємців від 10.07.2013 р.

9. Наказ про перетворення від 27.12.1993 р.

10. Статут ПА Т «Універмаг «Росiя» від 19.03.2013 р.

11. Витяг з протоколу N27 загальних зборів акціонерів ВАТ «Універмаг «Росiя» від 30.09.2011 р.

12. Витяг з протоколу .N29 загальних зборів акціонерів ВАТ «Універмаг «Росiя» 22.02.2013р.

13. Наказ N 173К 20.09.2002 р.

14. Наказ .N34-K вiд 21.06.2011 р.

15. Картка iз зразками підписів i відбитка печатки ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя».

16. Копія паспорту та iдентифiкацiйного коду ОСОБА_8

17. Копія паспорту та iдентифiкацiйного коду ОСОБА_9

18. Копія паспорту та iдентифiкацiйного коду ОСОБА_10

19. Договір оренди землі від 17.02.2004 р. (1,2 аркуші, викопiровка).

20. Договір про виділ часток в нaтypi вiд 18.04.2008 р.

21. Витяг з державного реєстру правочинів вiд 18.04.2008 р.

22. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно вiд 24.04.2008 р.

23. Свідоцтво про право власності на обєкт нерухомого майна вiд 16.01.2008 р.

24. Свідоцтво про право власності на обєкт нерухомого майна вiд 29.01.2008 р.

25. Технічний паспорт на громадський будинок вiд 25.04.2008 р.

26. Довiдка.N11 вiд 12.03.2014 р. про відсутність змін в установчих, реєстрацiйних документах та в складі керівництва ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя».

27. Витяг з Єдиного державного реєстру юр. осiб та фiз. осiб-пiдприємцiв вiд 13.06.2013 р.

28. Рішення власника ПП «Терра» вiд 02.04.2001 р.

29. Рішення власника ПП «Терра» вiд 22.09.2004 р.

30. Рішення Ленiнського районного суду м. Луганська вiд 21.10.2010 р. у справі N2о-265/2010.

31. Довідка N08 вiд 11.03.2014 р. про вiдсутнiсть змiн в установчих, реєстрацiйних документах та в складi керiвництва ПП «Терра».

32. Рішення власника ПП «Терра» вiд 13.12.2013 р.

33. Довiдка АА N433827 з єдиного державного реєстру підприємств та органiзацiй України ОСОБА_7 « Універмаг «Росiя» вiд 01.11.2011 р.

34. Витяг з протоколу N1 засідання Наглядової ради ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» вiд 11.11.2011р

35. Протокол N20 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Універмаг «Росiя» вiд 29.04.2006 р.

36. Копія паспорту ОСОБА_3

37. Довідка про присвоєння iдентифiкацiйного номера ОСОБА_3

38. Статут ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» вiд 26.10.2011 р.

39. Довідка N4809 вiд 27.10.2011 р. про взяття на облік платника податків ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» .

40. Виписка з єдиного державного реєстру юр. осiб та фiз. осiб - пiдприємцiв ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» вiд26.10.2011 р.

41. Витяг з протоколу N30 загальних зборiв акцiонерiв ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» вiд 12.04.2013.

42. Протокол N32 засiдання правлiння ВАТ «Універмаг «Росiя» вiд 22.05.2007 р.

43. Зведений облiковий реестр власникiв цiнних паперiв станом на 18.02.2013 р.

44. Виписка з протоколу лічильно комісії чергових загальних зборiв акцiонерiв ОСОБА_7 «Універмаг «Росiя» про пiдсумки голосування по питанням порядку денного вiд 12.04.2013 р.

45. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПП «Терра» станом на 31.12.2013 р.

46. Баланс ПП «Терра» станом на 31.12.2012 р.

47. Витяг з єдиного державного реєстру юр. осiб та фiз. осiб-пiдприемцiв вiд 11.03.2013 р.

48. Рiшення власника ПП «Терра» вiд 28.01.2011 р.

49. Змiни N2 до статуту ПП «Терра» вiд 23.05.2013 р.

50. Змiни N1 до статуту ПП «Терра» вiд 17.09.2012 р.

51. Статут ПП «Терра» вiд 15.03.2012 р.

52. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи ПП «Терра» вiд 08.11.2000 р.

53. Довiдка N2528 вiд 15.11.2000 р. про взяття на облiк платникiв податкiв ПП «Терра».

54. Змiни N3 до статуту ПП «Терра» вiд 25.12.2013 р.

55. Картка iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки ПП «Терра».

56. Копiя паспорта та iдентифiкацiйний код Борудулiн В. Ф.

57. Наказ N21-K ПП «Терра» вiд 02.04.2001 р.

58. Рiшення власника ПП «Терра» вiд 02.04.2001 р.

59. Вимогa-повiдомлення N140-0-0-00/8/518 вiд 03.03.2015 р. про усунення порушення забезпечуваного iпотекою зобов'язання вiдповiдно до договору iпотеки N936 вiд 30.03.2007 з накладною Kyp'єpcької служби щодо направлення/ вручення вимог.

60. Вимогa-повiдомлення N140-0-0-00/8/519 вiд 03.03.2015 р. про усунення порушення забезпечуваного iпотекою зобов'язання вiдповiдно до договору iпотеки N936 вiд 30.03.2007 з накладною кур'єрської служби и щодо направлення/вручення вимог.

інших документів (листів, повідомлень та ін.), що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні,

які зберігаються у головному офісі «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023); розташованому за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 103, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський