Ухвала суду № 53552647, 28.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2370/2015

Справа № 428/4492/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю в.о прокурора м.Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУМВСУ в Луганській області Ржевської М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ в Луганській області Ржевської М.М. про арешт майна, погодженого із в.о прокурора м.Сєвєродонецька ОСОБА_1, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також матеріали провадження, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2015 року до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ в Луганській області Ржевської М.М. про арешт майна, погоджене із в.о прокурора м.Сєвєродонецька ОСОБА_1

Відповідно до клопотання, 26.05.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, засновника ПП «Терра», про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра»; та 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 року № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; загальною вартістю 63869432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1000000 євро (близько 16000000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63869432 гривень). До закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися бойові дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, , ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного «» ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_2, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_2Ю.) звернувся до Головного офісу ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 року реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_3 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 року № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно п. 36 «ОСОБА_5 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (ОСОБА_5 № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 ОСОБА_5 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобовязання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47869432 гривень, тому вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, які прийняли участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримали, просили суд його задовольнити посилаючись на доводи зазначені у клопотанні та можливість відчуження майна його власниками.

Інші учасники процесу до судового засідання не зявились, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо. Арешт майна може бути накладено на нерухоме майно, яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; крім того, згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особі вказаній в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно може бути в подальшому конфісковано, з метою запобігання його втрати, забезпечення цивільного позову, запобігання ризикам у вигляді відчуження майна третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, є доцільним накласти арешт на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; який належить на праві приватної власності ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308),

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ в Луганській області Ржевської М.М. про арешт майна, погодженого із в.о прокурора м.Сєвєродонецька ОСОБА_1, та накласти арешт у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року на обєкт нерухомого майна, розташованих за адресою: Луганська область, м.Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, який належить на праві приватної власності ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308).

Заборонити розпоряджатися, та відчужувати вказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський