Ухвала суду № 53552573, 15.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2602/2015

Справа № 428/5100/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015130000000006 від 20.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовою І.Я., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., клопотання про проведення обшуку у приміщеннях нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, право власності на які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000006, внесеному до ЄРДР 20.02.2015 року за повідомленням оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області (лист №475/7/12-14 від 20.02.2015 р.), за фактом здійснення невстановленими особами на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області в період 2015 року незаконного придбання з метою збуту, незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збуту незаконно придбаних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2015 року до оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, який повідомив, що 16.02.2015 року близько 15-00 годин ним було здійснено закупівлю підакцизних товарів у невстановлених осіб, а саме бензину марки А-92 у кількості 10 літрів за ціною 17 грн. на загальну суму 170 грн. за готівковий рахунок з гаражів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3. Зі слів громадянина ОСОБА_4, незаконну діяльність зі зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених та придбаних паливно-мастильних матеріалів за вищевказаною адресою організував громадянин ОСОБА_5 Також зі слів громадянина ОСОБА_4, реалізація паливно-мастильних матеріалів здійснюється з пластикових ємностей, без наявності заправного пістолету, лічильника та необхідної документації дозвільного характеру.

Відповідно до матеріалів оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, що надійшли за вихідним №475/7/12-14 від 20.02.2015 р., в ході проведення ними додаткових оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області організували незаконну діяльність з постачання незаконно виготовлених та незаконно переміщених до території України з території Російської Федерації паливно-мастильних матеріалів. Так, відповідно до інформації, що надійшла від оперативного підрозділу встановлено, що зазначені особи, користуючись великою різницею в ціні на паливно-мастильні матеріали між Україною та Російською Федерацією, періодично, невеликими партіями, здійснюють незаконне переміщення паливно-мастильних матеріалів з території Російської Федерації до території України поза митними пунктами пропуску та без оформлення та наявності відповідного документального підтвердження імпортних операцій. Зазначені незаконно переміщені паливно-мастильні матеріали незаконно накопичуються та зберігаються на території України, та в подальшому, незаконно транспортуються невстановленими особами та реалізуються до мережі незаконних авто заправних станцій, які діють на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області без наявності сертифікованого обладнання, а саме ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, заправних колон, лічильників, тощо, та без одержання відповідної дозвільної документації у контролюючих та податкових органах. Відповідно до інформації, що надійшла від оперативного підрозділу, одним з організаторів незаконної автозаправної станції є громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у нежитлових приміщеннях гаражів, що належать йому на праві приватної власності та розташовані за адресою: АДРЕСА_3, організував діяльність незаконної автозаправної станції, де здійснює незаконне придбання з метою збуту, незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно придбаних, незаконно виготовлених та незаконно переміщених на територію України паливно-мастильних матеріалів. Розрахунок за незаконно реалізовані паливно-мастильні матеріали населенню, а також чорнові записи щодо постачальників і кількості реалізованих паливно-мастильних матеріалів, знаходяться та зберігаються громадянином ОСОБА_5 у приміщенні причепу (будинку на колесах), що має не ідентифікований недержавний реєстраційний номер НОМЕР_4, який постійно знаходиться на прилеглих господарських територіях нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та належать громадянину ОСОБА_5 на праві приватної власності. Тому оперативний підрозділ звернувся до органу досудового розслідування та ініціює проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглих до них територіях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних, незаконно виготовлених та незаконно переміщених на територію України паливно-мастильних матеріалів, пристроїв для їх перекачки, вимірювання та зберігання, чорнових записів, носіїв інформації, що містять вищевказані документи та записи в електронному виді, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового слідства, 12.03.2015 року, з метою виконання ухвали слідчого судді №428/1625/15-к від 25.02.2015 року співробітниками податкової міліції було здійснено обшук у приміщеннях нерухомого майна, у господарських будівлях та прилеглих до нього територіях, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, право власності на яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна, належить громадянину ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, паспорт громадянина України НОМЕР_5, виданого 02.04.2008 року. В результаті проведеної слідчої дії, з числа іншого було виявлено та вилучено:

1)Бензин марки А-92 у загальній кількості 10280 (десять тисяч двісті вісімдесят) літрів;

2)Дизельне пальне у загальній кількості 11215 (одинадцять тисяч двісті п'ятнадцять) літрів.

Згідно виконаного окремого доручення від 18.05.2015 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., співробітниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Луганській області отримано інформацію про те, що СГД-ФО ОСОБА_6 (код НОМЕР_3) здійснює діяльність, пов'язану з оптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів.

У період 2014-2015 р.р., згідно податкової звітності СГД-ФО ОСОБА_6, підприємство здійснювало закупівлю бензину марки А-92, дизельного пального та реформату (присадка для палива). Крім того, згідно податкової звітності, СГД-ФО ОСОБА_6 здійснював реалізацію бензину марки А-95, придбання якого документально не підтверджено.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що СГД-ФО ОСОБА_6 згідно договору № 3 від 01.10.2013 року, орендує у Товариства з обмеженою відповідальністю «НПК-Сервіс» (код 13378332) склад нафти та нафтопродуктів, який розташований за адресою: АДРЕСА_4. За вказаною адресою СГД-ФО ОСОБА_6 зберігає реформат (присадка для бензину), залишки якого за оперативними даними складають близько 103 тон.

Оглядом зазначеної адреси встановлено, що за вказаною адресою розташована виробнича база на якій розташоване старе обладнання автомобільної заправної станції, що належить ТОВ «НПК-Сервіс», що здійснює реалізацію дизельного пального та бензину марки А-92, А-95, А-98 на власних заправних станціях м. Сєвєродонецька та Кремінського району Луганської області. За наявною оперативною інформацією, посадові особи ТОВ «НПК-Сервіс» спільно з СГД-ФО ОСОБА_6, на вказаній виробничій базі налагодили виробництво бензину марки А-95 шляхом змішування реформату з бензином марки А-92.

Крім того встановлено, що за наявними документами СГД-ФО ОСОБА_6 купував реформат у ТОВ «Поліхім-дніпро» (м. Запоріжжя, код 23938358), яке згідно баз даних АІС «Податковий блок» має ознаки сумнівних операцій, у зв'язку з чим, у відношенні діяльності останніх Рубіжанською ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області проводиться зустрічна перевірка. А за оперативною інформацією СГД-ФО ОСОБА_6 придбав бензин марки А-92 та реформат у громадянина ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: с. Кам'янка, Новопсковського району, Луганської області, раніше не засуджений, код НОМЕР_2, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1.), який ввозить зазначені паливно-мастильні матеріали контрабандним шляхом з території Російської федерації.

Таким чином, є підстави вважати що СГД-ФО ОСОБА_6 здійснює незаконне виготовлення бензину марки А-95 шляхом додавання реформату у бензин марки А-92 та реалізовує його без відображення у податковій звітності, чим ухиляється від сплати акцизного податку та податку на додану вартість.

Під час проведення додаткових оперативних заходів встановлено, що незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_2.

З метою встановлення власника майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2, отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38560114 від 04.06.2015р., щодо об'єкта нерухомого майна згідно якої, майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2, а саме автозаправна станція належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), за правом приватної власності.

Додатково встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитися незаконно ввезені на територію України паливно-мастильні матеріали, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть мати значення для встановлення істини у справі.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи перебувають у нежитлових приміщеннях що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, право власності на який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання обшуку у приміщеннях нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2, право власності на який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та придбаних паливно-мастильних матеріалів, ємностей для їх зберігання, у тому числі цистерн, причепів та напівпричепів транспортних засобів, в яких незаконно зберігаються паливно-мастильні матеріали, та які використовуються в протиправній діяльності, засобів вимірювання, транспортування та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, підроблених документів, що використовуються для незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів, «чорнових» записів щодо постачальників та місць збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, носіїв інформації, що містять вищевказані документи та записи в електронному виді, транспортних засобів, причепів та напівпричепів, які використовуються в протиправній діяльності та незаконно перебувають на території України, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенант податкової міліції Стрільцова І.Я. підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Згідно з ст. 30 конституції України, кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження достатньо даних, що дають підстави вважати, що у зазначених приміщеннях можуть знаходитись вказані речі, предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та здобуті незаконним шляхом.

Таким чином, дійсно існує потреба отримати відомості про фактичні обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та відшукати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування. При цьому зазначені відомості для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст.234, 235, 395, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, право власності на який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та придбаних паливно-мастильних матеріалів, ємностей для їх зберігання, у тому числі цистерн, причепів та напівпричепів транспортних засобів, в яких незаконно зберігаються паливно-мастильні матеріали, та які використовуються в протиправній діяльності, засобів вимірювання, транспортування та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, підроблених документів, що використовуються для незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів, «чорнових» записів щодо постачальників та місць збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, носіїв інформації, що містять вищевказані документи та записи в електронному виді, транспортних засобів, причепів та напівпричепів, які використовуються в протиправній діяльності та незаконно перебувають на території України, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій І.Я., іншим слідчим або оперативним працівникам, згідно доручення.

Для організації виконання ухвалу направити до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський