Ухвала суду № 53552532, 18.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2692/2015

Справа № 428/5331/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про арешт майна, а саме про арешт банківського рахунку № 26509013090401 та грошових коштів, які на ньому знаходяться, що належить ТОВ «Авіс Фінанс», відкритому в ПАТ «Альфа-Банк».

В обґрунтування внесеного клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

26.05.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, засновника ПП «Терра», про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра». 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_3, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_3Ю.) звернувся до Головного офісу ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра» без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 року реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_4, було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В ході допиту ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47 869 432 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» зареєстровано Головним територіальним управлянням юстиції у м. Києві за адресою м. Київ пр. Маршала Рокосовського, 3\4, керівником значиться ОСОБА_6, головним бухгалтером значиться ОСОБА_7, засновником значиться ТОВ «Агон-Інвест» (38186196), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, але за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, підприємницьку діяльність не здійснюють, до ДПА у м. Києві не звітуються, а здійснювали та продовжують здійснювати незаконну конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівку.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) має банківський рахунок № 26509013090401 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що зазначений банківський рахунок може використовуватися підприємством для здійснення незаконної діяльності.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, виникла необхідність накласти арешт на вказаний банківський рахунок.

У судовому засіданні слідчий, прокурор, який прийняв участь при розгляді справи, клопотання повністю підтримали, просили суд його задовольнити, посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно;

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення представника власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Виходячи з норм ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним розглянути клопотання про арешт банківського рахунку та коштів, що перебувають на ньому, без виклику в судове засідання представника власника майна, що обумовлюється наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення власника можуть виникнути ризики у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна - банківського рахунку та грошових коштів, які на ньому знаходяться, що належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно може бути предметом кримінального правопорушення, повязаним з його незаконним обігом, та є необхідність вжити заходи забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26509013090401 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), відкритий в ПАТ«Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вул. Десятинна 4\6.

Заборонити користуватися, відчужувати та розпоряджатися банківським рахунком № 26509013090401 та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Авіс Фінанс», відкритому в ПАТ «Альфа-Банк», на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський