Ухвала суду № 53552431, 26.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2331/2015

Справа № 428/4400/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області юриста 1 класу ОСОБА_1, слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні №32015130000000025 від 22.05.2015 року, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області юриста 1 класу ОСОБА_1, клопотання про арешт майна, а саме дизельного пального обємом нафтопродукту 38 225 літрів та масою 31 830 кг., та документів, вилучених в ході огляду 22.05.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області (лист №264/12-32-07 від 22.05.2015 р.) по факту незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів на вантажних автомобілях НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною д.н. ВВ 6833ХТ та вантажному автомобілі НОМЕР_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2015 року від оперативного підрозділу надійшов рапорт № 264/12-32-12, щодо виявлення при проведенні заходів в межах операцій «Нафтопродукт-2015», «Акциз-2015», «Рубіж» та наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №27 ОГ від 22.01.2015 року «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області спільно з працівниками відділу оперативного забезпечення сектору «А» АТО Головного управління по роботі на окремих територіях ГУ ДФС у Донецькій області незаконного транспортування невстановленими особами у Старобільському районі паливно мастильних матеріалів. Під час відпрацювання наявної оперативної інформації, на блокпості у м. Старобільськ встановлено факт незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів на вантажному автомобілі НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною д.н. ВВ 6833ХТ та вантажному автомобілі НОМЕР_2.

Згідно рапорту оперативних співробітників №264/12-32-07 від 22.05.2015 року було встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ТДК Трейдінг» (код 37791075) в період з 25.03.2015 року по 25.05.2015 року відвантажило в адресу ТОВ «Реал-НП» товар «Паливо дизельно Євро сорт С, вид 3 (ДТ-Л-К5)» в кількості 12306,9 кг. на загальну суму 249912240 грн. (з ПДВ). При цьому перша поставка проведена 30.03.2015 року, а остання податкова накладна (останнє відвантаження) здійснено 23.04.2015 року. Також, згідно проведеного дослідження Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Реал-НП» в період з 25.03.2015 року по 25.05.2015 року відвантажило в адресу ТОВ «ТДК-Трейдінг» товар «Паливо дизельне Євро сорт С, вид (ДТ-Л-К5)» в кількості 209, 237 тон на загальну суму 4095 тис. грн. (з ПДВ). При цьому перша поставка проведена 30.03.2015 року, а остання податкова накладна (останнє відвантаження) здійснено 23.04.2015 року.

При цьому, в ЄРПН зареєстрований факт відвантаження 21.05.2015 року аналогічного товару, однак з іншими якісними показниками: «Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО» в кількості 31747 кг. вартістю 606342 грн. (з ПДВ). Враховуючи той факт, що в ТТН вказано лише вид товару - «Дизпаливо» без визначення марки, а супровідні документи, датовані 21.05.2015 року не відповідають відомостям податкової накладної від 21.05.2015 року, зареєстрованій в ЄРПН, є достатні підстави вважати, що товар, що перевозився не відповідає супровідним документам.

В подальшому, 22.05.2015 року з добровільної згоди водія та вантажного автомобіля НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 був проведений огляд вантажного автомобіля НОМЕР_3.

Згідно протоколу огляду від 22.05.2015 року встановлено, що в кабіні вантажного автомобіля НОМЕР_3 знаходяться документи, згідно яких вантажним автомобілем НОМЕР_4 здійснюється транспортування дизельного палива, що належить ТОВ «ТДК Трейдінг» (код 37791075). В свою чергу, згідно виявлених товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів від 21 травня 2015 року вантажним автомобілем НОМЕР_3, що належить гр. ОСОБА_4, здійснюється транспортування дизпалива в кількості 31747 кг (38020 дм3), згідно виявлених документів було встановлено неточність їх заповнення, а саме відсутність точних адрес навантаження та розвантаження виявлених паливно-мастильних матеріалів, що викликало сумнів у законності походження дизпалива. Протоколом огляду було вилучено дизельне пальне загальним обємом 38020 дм3, та згідно акту прийому-передачі, передано на зберігання до ФОП «Макарченко Людмила Стефанівна» за адресою: м. Старобільськ, вул. Кірова, 69А. Також відповідно до п.п.1-7 протоколу огляду 22.05.2015 року, було вилучено:

1)Копія посвідчення водія гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 (одному) аркуші;

2)Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н. НОМЕР_5;

3)Копія свідоцтва про реєстрацію напівпричепа-цистерни д.н. НОМЕР_6;

4)ТТН на відпуск нафтопродуктів від 21.05.2015 року на 2 (двох) аркушах;

5)Сертифікат відповідності серії ВГ термін дії з 35.03.2015 по 24.03.16 р.р. на 1 аркуші;

6)Паспорт продукції №11Л1504498 на ДТ Євро, сорт С, вид ПІ (ДТ-Л-К5) від 04.05.2015 року на 1 (одному) аркуші, перелічені документи знаходяться на відповідальному зберіганні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області.

Зазначені ТМЦ є тимчасово вилученим майном в рамках кримінального провадження №32015130000000025 від 22.05.2015 року, та на підставі п.2 ст. 167 КПК України можливо являються предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що на вказані ТМЦ повинен бути накладений арешт, так як вони мають значення доказів за кримінальним провадженням.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 у судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила суд його задовольнити вказавши, що вилучені речі є підтвердженням вчинення кримінального правопорушення та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор, який прийняв участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

Інші учасники процесу до судового засідання не зявились, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, яке належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане тимчасово вилучене майно може бути предметом кримінального правопорушення, повязаним з його незаконним обігом.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, винесене у кримінальному провадженні №32015130000000025 від 22.05.2015 року, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.копію посвідчення водія гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 (одному) аркуші;

2.копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н. НОМЕР_5;

3.копію свідоцтва про реєстрацію напівпричепа-цистерни д.н. НОМЕР_6;

4.товарно - транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів від 21.05.2015 року на 2 (двох) аркушах;

5.сертифікат відповідності серії ВГ термін дії з 35.03.2015 по 24.03.16 р.р. на 1 аркуші;

6.паспорт продукції №11Л1504498 на ДТ Євро, сорт С, вид ПІ (ДТ-Л-К5) від 04.05.2015 року на 1 (одному) аркуші, перелічені документи знаходяться на відповідальному зберіганні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області;

7.дизельне пальне загальним обємом 38020 дм3 та масою нафтопродукту 31747 кг., вилучених в ході огляду 22.05.2015 р. по кримінальному провадженню №32015130000000025 від 22.05.2015 року;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення відповідно.

Слідчий суддя В. І. Луганський