Ухвала суду № 53552357, 29.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2414/2015

Справа № 428/4549/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоварова К.М., старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.05.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, АДРЕСА_1, чим спричинили останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра». 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, АДРЕСА_1; загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобов'язання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у зв'язку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_2, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_2) звернувся до Головного офісу ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою з'ясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, АДРЕСА_1 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_3 було зареєстровано право приватної власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, АДРЕСА_1, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували, тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, перевірки фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та неупередженого розслідування, з'ясування всіх обставини справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо:

·умов кредитування та погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» за Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007;

·інших даних щодо суми заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на момент закінчення строку вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г;

·умов укладення договору іпотеки за реєстраційним номером № 936 від 30.03.2007 та договорів про внесення змін до вказаного договору іпотеки;

·підстав звернення стягнення предмета іпотеки за договором іпотеки за реєстраційним номером № 936 від 30.03.2007 на користь ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»;

·наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

·відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023);

·інших документів (листів, повідомлень та ін..), що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк «Аваль». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевській М.М., та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень слідчого, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів щодо:

·умов кредитування та погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» за Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007;

·інших даних щодо суми заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на момент закінчення строку вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г;

·умов укладення договору іпотеки за реєстраційним номером № 936 від 30.03.2007 та договорів про внесення змін до вказаного договору іпотеки;

·підстав звернення стягнення предмета іпотеки за договором іпотеки за реєстраційним номером № 936 від 30.03.2007 на користь ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»;

·наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

·відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023);

·інших документів (листів, повідомлень та ін..), що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні,

які зберігаються у головному офісі ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; а також здійснити їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речейі документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський