Ухвала суду № 53552334, 24.04.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1810/2015

Справа № 428/3355/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №32015130000000012 від 14.04.2015 року клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєверодонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 32015130000000012 від 14.04.2015 року стосовно службових осіб КП «Кремінський агрошляхбуд», за фактом привласнення державних коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що КП «Кремінський агрошляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03579696, юридична адреса: м. Кремінна, пл. Піонерська, 2), 24.07.2012 року стало переможцем конкурсних торгів закупівель за державні кошти на замовлення відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради по виконанню капітального ремонту доріг та тротуарів м.Сєвєроднецька і прилеглих селищ (шосе Будівельників) на загальну суму 1,3 млн. гривень. Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям визначеним до учасників торгів, КП «Кремінський агрошляхбуд» надало відомості щодо наявності обладнання і матеріально-технічної бази для виконання зазначених робіт, у тому числі асфальтобетонного заводу. Однак у цей період, відповідно до договору №25/05-1 від 25.05.2012, зазначений асфальтобетонний завод був наданий в оренду ТОВ «Вектра 3000» строком на 1 рік з моменту укладення договору. Таким чином, на момент проведення конкурсних торгів КП «Кремінський агрошляхбуд» юридично не мало у розпорядженні заявленого у своїй пропозиції обладнання, а отже не відповідало кваліфікаційним критеріям.

В подальшому КП «Кремінський агрошляхбуд» для виконання ремонтних робіт для ВКБ Сєвєродонецької міської ради, використовувало асфальтобетон, який виготовлявся на переданому в оренду ТОВ «Вектра 3000» асфальтобетонному заводі, та який придбавався у ТОВ «Вектра 3000» за ціною 1031,51 гривня. При цьому у період виконання ремонтних робіт за договором з ВКБ Сєвєродонецької міської ради, усі роботи на асфальтобетонному заводі виконували виключно працівники КП «Кремінський агрошляхбуд», що свідчить про те, що господарські операції із закупівлі асфальтобетону у ТОВ «Вектра 3000» були оформлені формально, лише з метою штучного завищення ціни виконуваних робіт.

Згідно довідки оцінщика ТОВ «Незалежна оцінка» Експерт сервіс» середня вартість 1 тони асфальтобетонної суміші у 2012 році складала 819,83 грн. за тону ринкова вартість товару на час здійснення операції.

Зазначені операції із закупівлі КП «Кремінський агрошляхбуд» у ТОВ «Вектра 3000» асфальтобетону по завищеній ціні, для наступного використання при виконанні робіт для ВКБ Сєвєродонецької міської ради з оплатою за державні кошти, могли призвести до завищення її вартості на загальну суму 249733,67 грн. за період з 01.05.2012 року по 31.12.2012 ркоу, що підтверджено дослідженням №23/16-03579696 від 18.04.2014 року управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Луганській області.

Слідчий зазначив, що на даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його швидкості, повноти та неупередженості, з метою моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків ТОВ «Вектра 3000», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Вектра 3000», відкритих у банківських установах, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ «Вектра 3000» у період взаємовідносин з КП «Кремінський агрошляхбуд» використовувались рахунки №№26005049422001, 26049049422001, 26102049422001, 26001228021491, 26002228021490, 26046228021490 відкриті у ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 року № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 11.06.2014 року № 45 про початок здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (реквізити ПАТ «Брокбізнесбанк»: код за ЄДРПОУ 19357489; МФО 300249; місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41, 03057) та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ«Брокбізнесбанк» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_3 на період з 11 червня 2014 року до 10 червня 2015 року включно.

Початок господарських взаємовідносин між КП «Кремінський агрошляхбуд» та ТОВ «Вектра 3000» обумовлений укладенням договору оренди №25/05-1 від 25.05.2012 року, за яким ТОВ «Вектра 3000» отримало в оренду асфальтобетонний завод. Зважаючи на зазначене розрахунки могли здійснюватись у період починаючі з 25.05.2012 року по теперішній час. Фактичну дату їх завершення іншим шляхом, ніж отриманням інформації про рух грошових коштів по рахункам КП «Кремінський агрошляхбуд», встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться тільки безпосередньо у розпорядженні відповідної банківської установи.

В клопотанні слідчий зазначив, що за допомогою вказаних документів можуть бути підтверджені або спростовані фінансові взаємовідносини між КП «Кремінський агрошляхбуд» та ТОВ «Вектра 3000», а саме факти здійснення операцій з державними грошовими коштами службовими особами КП «Кремінський агрошляхбуд», спрямованих на їх привласнення, по фіктивним господарським операціям з надання в оренду ТОВ «Вектра 3000» асфальтобетонного заводу, та постачання асфальтобетону. У звязку з тим, що вказані документи можуть бути використані як докази винуватості в суді, існує загроза їх знищення зацікавленими особами КП «Кремінський агрошляхбуд» та ТОВ «Вектра 3000». У тому числі не виключається можливість вчинення впливу зазначених зацікавлених осіб на службових осіб банку з метою знищення вказаних документів.

Також слідчий зазначив, що у звязку з тим, що документи вказаного підприємства, які знаходяться в установі банку, мають значення для виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, а також у звязку з тим, що існує можливість загрози їх знищення, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них. Іншими способами отримати відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Вектра 3000», неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться тільки у розпорядження відповідної банківської установи.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника ПАТ «Брокбізнесбанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, обєктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати та дослідити документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк»,

Керуючись ст.ст. 131, 132159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, або працівникам податкової міліції за його дорученням, до реєстрів руху грошових коштів по рахункам КП «Кремінський агрошляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03579696) №№ 26005049422001, 26049049422001, 26102049422001, 26001228021491, 26002228021490, 26046228021490 (усі види валют), на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, а також за весь період з 25.05.2012 року по 17.04.2015 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано права на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський