Ухвала суду № 53551544, 24.03.2015, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/357/15-к

1-кс/385/8/15

УХВАЛА

24.03.2015 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_1,

слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_2В, погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12015120120000168 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168.7420.2014.2018, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120120000168 від 27.02.2015, в якому зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку №5168.7420.2014.2018, документи про рух коштів по картковому рахунку №5168.7420.2014.2018 про надходження та зняття коштів з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168.7420.2014.2018, у період з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_1 слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015120120000168 від 27.02.2015, за фактом заволодіння невідомою особою(шахрайство) майном ОСОБА_3 шляхом обману 24.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2015, ОСОБА_3, в мережі Інтернет на сайті «Сландо»(www.olx.ua) побачив оголошення про продаж мопеду «Хонда-57» за ціною 4800 грн. Та одразу вирішив придбати даний мопед, тому за мобільним номером 098-614-74-28, який на сайті належав продавцю звязався з останнім. Під час розмови невідома особа представилась Геннадієм з м. Вінниця та повідомила, що дійсно хоче продати мопед, але йому необхідна передоплата в сумі 3000 гривень, як гарантія, що ОСОБА_3 дійсно придбає у нього мопед «Хонда-57». ОСОБА_3 погодився на дані умови. Після даної розмови на мобільний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення з номеру 063-662-94-22 в якому було вказано номер картки 5168.7420.2014.2018 (ПриватБанк), зареєстрований на імя ОСОБА_4 на який ОСОБА_3 повинен був перерахувати передоплату за мопед «Хонда-57».

Цього ж дня ОСОБА_3 перерахував 3000 грн. на номер рахунку 5168.7420.2014.2018 через термінал у відділенні «Приватбанку». Так, як станом на 25.02.2015 мопед «Хонда-57» так і не передано ОСОБА_3,останній почав телефонувати до Геннадія на мобільний номер 098-614-74-28 та 063-662-94-22, але на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

В звязку із тим, що ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку 26.02.2015 він звернувся до Гайворонського РВ УМВС.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема: до відомостей щодо власника банківського рахунку № 5168.7420.2014.2018, на який, відповідно до платіжного чеку від 24.02.2015, ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. за мопед «Хонда-57».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості щодо власника банківського рахунку № 5168.7420.2014.2018 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк», так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Приймаючи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_2 та прокурором прокуратури ОСОБА_1 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168.7420.2014.2018, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120120000168 від 27.02.2015.

2. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № 5168.7420.2014.2018;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168.7420.2014.2018 про надходження та зняття коштів з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168.7420.2014.2018, у період з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою вилучення документів.

Слідчий суддя І. В. Панасюк