Ухвала суду № 53550522, 11.11.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/2672/15

№ 1-кс/183/1023/15

11 листопада 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

11 листопада 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури - Дніпропетровської області Козловим С.Г., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", а саме установчої документації ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", наказів про призначення та звільнення директорів даних підприємств, у період з 01 квітня 2012 року по цей час, протоколів загальних зборів засновників та первинних бухгалтерських документів та документації з фінансово - господарської діяльності, а саме: прихідних, розхідних та податкових накладних, головних книг підприємств, довіреностей на отримання товару, електронних носіїв програм клієнт-банк, оборотно-сальдових відомостей, касових книг, податкової звітності по прибутку та по ПДВ, договорів оренди складів, транспортних засобів, штатного розкладу, відомостей про нарахування заробітної плати, цивільно-правових угод, мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040350000499 від 26.03.2015 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ТОВ "Євро-Комфорт" та ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" майна, яке належить ТОВ "Агрофармахім". Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2012 року між ТОВ "Агрофармахім" (ЄРДПОУ 24984320), юридична адреса: пров. Бестоцького, 12а, м. Дніпропетровськ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), юридична адреса: вул. Привокзальна, 1а, с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №3143 від 20.04.2012 року, який діяв до 31.12.2012 року, але не припинив свою дію до повного його виконання, у відповідності до якого ТОВ "Агрофармахім" повинен поставити ТОВ "Євро-Комфорт" товар: засоби захисту рослин, а ТОВ "Євро-Комфорт", в свою чергу, повинен виплатити суму вартості всіх поставлених товарів до моменту закінчення строку дії договору. За цим договором, згідно видаткових накладних, за період дії договору ТОВ "Агрофармахім" поставило ТОВ "Євро-Комфорт" товару на загальну суму 2 588 801,51 грн., виплачено 1 076 537,51 грн., залишилась заборгованість в сумі 1 512 264,00 грн.

Після, не сплати вищезазначеної суми, ТОВ "Агрофармахім" звернулося з позовом до суду, за результатами розгляду якого, 16 липня 2013 року Господарським судом Дніпропетровської області було прийняте рішення про стягнення з ТОВ "Євро-Комфорт" на користь ТОВ "Агрофармахім" боргу в сумі 1 738 997,37 грн., та видано Наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2013 року, який передано до Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, де 19.08.2013 року було відкрито виконавче провадження № 39354808, але в ході його виконання грошові кошти не були стягнуті і перераховані на рахунок ТОВ "Агрофармахім", а виконавче провадження було закрито.

18 червня 2014 року між ТОВ "Агрофармахім", в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ "ВЕТАЛОН", в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №18-06 про відступлення права вимоги, у відповідності до якого ТОВ "ВЕТАЛОН" одержав право вимагати від боржника ТОВ "Євро-Комфорт" належного виконання своїх обов'язків, а саме: повернення грошових коштів в сумі 1 738 997,37 грн., яка складається з основного боргу 1 513 315, 08 грн., пені 155 121, 56 грн., 3% річних 31 024,31 грн., інфляційні 5 438,43 грн., судовий збір в розмірі 34 097, 99 грн., які на момент підписання даного договору не сплачені. Згідно, цього договору ТОВ "ВЕТАЛОН" сплачує винагороду ТОВ "Агрофармахім" у розмірі 10% від коштів отриманих ТОВ "Євро-Комфорт", а всю іншу суму залишає собі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Агрофармахім" до укладення договору з ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), співпрацювало з ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" (ЄРДПОУ 36980658), менеджером якого була ОСОБА_4, засновником - ОСОБА_7 Директором ТОВ "Євро-Комфорт" є ОСОБА_4, засновником - ОСОБА_7, тому під час досудового слідства висунута версія, що між даними підприємствами та особами існує зв'язок.

Вивченням протоколу № 31/08/2011 загальних зборів учасників ТОВ "Євро-Комфорт" від 31.08.2011 року та наказу № 01/09/11 від 01.09.2011 року, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів до реєстраційної справи та обліково-реєстраційної справи ТОВ "Євро-Комфорт", встановлено, що ОСОБА_4 призначено директором ТОВ "Євро-Комфорт", а ОСОБА_7 згідно статуту ТОВ " Євро-Комфорт" у редакції від 2007 року, з моменту створення підприємства та у редакції від 2012 року значиться як учасник товариства.

Для встановлення кола осіб причетних до скоєння даного злочину, перевірки бухгалтерської та фінансово-господарської документації, що надасть докази наявності або відсутності об'єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки, на її думку, він має значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою відшукання документів щодо проведення діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт".

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали зазначене клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього докази, вважаю його не обґрунтованим та таким що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до п.6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Однак, в матеріалах наданого до суду клопотання відсутні відомості щодо особи, якій належить приміщення, в якому просять дозвіл на проведення обшуку. Таким чином суд позбавлений можливості розглянути дане клопотання по суті, і з цих підстав в його задоволенні повинно бути відмовлено.

При цьому, слідчий не позбавлений права в установленому порядку звернутися до суду з клопотанням, яке відповідає вимогам КПК України для розгляду його по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене із прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Козловим С.Г. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", а саме установчої документації ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", наказів про призначення та звільнення директорів даних підприємств, у період з 01 квітня 2012 року по цей час, протоколів загальних зборів засновників та первинних бухгалтерських документів та документації з фінансово - господарської діяльності, а саме: прихідних, розхідних та податкових накладних, головних книг підприємств, довіреностей на отримання товару, електронних носіїв програм клієнт-банк, оборотно-сальдових відомостей, касових книг, податкової звітності по прибутку та по ПДВ, договорів оренди складів, транспортних засобів, штатного розкладу, відомостей про нарахування заробітної плати, цивільно-правових угод - відмовити.

Слідчий суддя О.В. Мороховець