Ухвала суду № 53549004, 18.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.11.2015 Справа №607/16234/15-к

Провадження № 1-кс/607/6858/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210000000429 від 18 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя Строцень Т.О.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишин Б.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29 грудня 2010 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина Тарашевських» в особі ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27 грудня 2010 року, укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ «Родина Тарашевських» виступає майновим поручителем за виконання зобов'язань ТОВ «Диво», що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, відповідно до умов якого ТОВ «Диво» отримало кредитні кошти в ПАТ «ВТБ Банк» на загальну суму 18 060 000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ «Родина Тарашевських» передало в заставу ПАТ «ВТБ Банк» наступні об'єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «Родина Тарашевських»: складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж». Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі; корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по вулиці 15 Квітня, 6 в м. Тернополі, загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 541,5 кв.м.

Крім цього, 20 червня 2011 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво» був укладений кредитний договір № 23/11-К, за умовами якого ТОВ «Диво» отримало кредит в ПАТ «ВТБ Банк» на загальну суму 4 900 000 гривень. Для забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина Тарашевських» укладено договори іпотеки нерухомого майна від 20 червня 2011 року № 3003, 3005, 3007, відповідно до умов яких ТОВ «Родина Тарашевських» передало в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк»: корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по вулиці 15 Квітня, 6 в м. Тернополі, загальною площею 2349,1 кв. м.; нежитлові приміщення, що знаходяться в м. Тернополі, просп. Злуки, 45 загальною площею 2792,6 кв. м.; нежитлові приміщення, що знаходяться в м. Тернополі, по вул. Подільська, 38а, загальною площею 6842,1 кв. м.

За період з 30 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року Реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції припинено право власності ТОВ «Родина Тарашевських» на вказані об'єкти нерухомості.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво» та договорів іпотеки, укладених між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина» Тарашевських» по вказаному кредитному договору з метою встановити чи дійсно ПАТ «БТБ Банк» повідомляв ТОВ «Диво» та ТОВ «Родина Тарашевських» про те, що ПАТ «ВТБ Банк» здійснить переоформлення права власності на об'єкти іпотеки по вказаному кредитному договору, проведенні перевірки законності зміни права власності на об'єкти іпотеки, що належали ТОВ «Родина Тарашевських», а також проведенні перевірки та судово-економічної експертизи, в ході яких необхідно встановити чи мало ТОВ «Диво» реальну можливість та намір виконати свої зобов'язання перед ПАТ «БТБ Банк».

У зв'язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво», усіх додаткових договорів до договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів, на підставі яких укладено кредитний договір № 23/11-К від 20 червня 2011 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво», а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ «Диво» кредиту у ПАТ «ВТБ Банк» за договором № 23/11-К від 20 листопада 2011 року.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові співробітників оперативного підрозділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення необхідних перевірок та експертиз, які б встановили законність оформлення кредитного договору, договорів іпотеки та законність отримання кредиту ТОВ «Диво» в ПАТ «ВТБ Банк», а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції Яцишину Борису Ігоровичу на тимчасовий доступ до кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво», усіх додаткових договорів до договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів, на підставі яких укладено кредитний договір № 23/11-К від 20 червня 2011 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво», а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ «Диво» кредиту у ПАТ «ВТБ Банк» за договором № 23/11-К від 20 червня 2011 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк