Ухвала суду № 53548992, 18.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.11.2015 Справа №607/12767/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

Представник ПАТ «Альфа Банк» у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26008013870401 відкритому на ім'я ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд), яка знаходиться у володінні ПАТ «Альфа Банк».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу «Мрія» було розтрачено основні засобу, чим спричинено матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація - розтрата чужого майна, що перебувало у віданні особи, передбачене ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу «Мрія» була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів гривень триста сорок три тисячі сто сімдесят три гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.

Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на балансі компаній Агрохолдингу «Мрія», а саме ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Мрія Лізинг», ТОВ «МАГ Комодітіз Україна» та ТОВ «Укрхорс», після чого були зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та перереєстровані на інші підприємства.

Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) ЄДРПОУ:39335628, які зобов'язані були перерахувати грошові кошти у якості оплати за танвпортні засоби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ймовірно ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) перерахувало грошові кошти на ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Мрія Лізинг», ТОВ «Комодітіз Україна» та ТОВ «Укрхорс», але на протязі декількох днів , через ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд», ТОВ «Стач» та ТОВ «Укрселко», грошові кошти повертались на ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) у тих же сумах, що перерахувались на товариства, які реалізували транспортні засоби. На даний час виникла необхідність у підтверджені чи спростуванні даного факту.

Відповідно до наданої довідки, перерахування грошових коштів із ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) здійснювалось із рахунку №26008013870401 відкритого у ПАТ «Альфа Банк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, безпосередньо їй, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Б.І., слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сарахману В.М., а також за їх дорученням уповноваженому працівнику, однак слідчий не зазначила прізвища, ім'я та по-батькові такого працівника, що суперечить вимогам п.1 ч. 1 ст.164 КПК України, згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку який відкритий на ім'я ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) у ПАТ «Альфа Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків між ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) та іншими товариствами агрохолдингу «Мрія», та приймаючи до уваги неможливість отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сарахману Василю Михайловичу, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26008013870401 відкритого на ім'я ТОВ «Колексі»(«Делівері Трейд»), код ЄДРПОУ 39335628, яка знаходиться у володінні ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2014 року по 12 листопада 2015 року, із можливістю вилучення інформації по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.