Ухвала суду № 53548408, 18.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.11.2015 Справа №607/9278/15-к

Провадження № 1-кс/607/6892/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг Мрія оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу Мрія. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв'язку розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383, 76 га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших, не пов'язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865) ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А - місце початкової реєстрації), ТОВ «Мрія Чортків» ( ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП «Мрія Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І. Франка, 9), ТОВ «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146), що свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств.

Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2015 року надано тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ланівці Агро», яка знаходилася у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865), які знаходились у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції встановлено, що товариством змінено місце знаходження юридичної особи на вул. Артема, 103 в м. Києві. Відповідно матеріали реєстраційної справи направленні у відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26/4.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові уповноваженого працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 26/4 необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертиз буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сарахману Василю Михайловичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26/4 та можливість вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк