Ухвала суду № 53548297, 17.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

17.11.2015 Справа №607/9278/15-к

Провадження № 1-кс/607/6890/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг Мрія оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу Мрія. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв'язку розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383, 76 га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших, не пов'язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних га юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865, Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 35, Лановецького району), ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська область, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А, Гусятинського району), ТОВ «Мрія Чортків» (ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська область, с. Росохач, Чортківського району), ПАП «Мрія Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська область, с. Потуторів, Шумського району), ТОВ «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська область, смт. Заводське, вул. І. Франка, 9, Чортківського району), ТОВ «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська область, с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146, Гусятинського району), ТОВ «Новагрос» (ЄРДПОУ 37822862, Тернопільська область, смт. Козова, вул. Дорошенка, 4, Козівського району), що зареєстровані на території Тернопільської області та товариств, що зареєстровані у інших областях, зокрема ТОВ «Баркософт Агро 2» (ЄРДПОУ 37776544, Хмельницька область, с. Петриків, Волочиського району), ПП «Мрія-Галич» (попередня назва ПП «Агро-Віта», ЄРДПОУ 33008127, Івано-Франківська область, с. Кінашів, вул. Вербова, 1а, Галицького району), ТОВ «Мрія Городок Хмельницький» (попередня назва «Жищинці», ЄРДПОУ 37804178, Хмельницька область, с. Жищинці, вул. Грушевського, 10, Городоцького району), ТОВ «Мрія Красилів» (попередня назва «Агроніка-1», ЄРДПОУ 37347364, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Котовського, 64А, Красилівського району), ТОВ «Мрія Славута» (попередня назва «Надія Агро», ЄРДПОУ 35826975, Хмельницька область, с. Піддубці, вул. Острозького, 60, Славуцького району), ТОВ «Слобідка Смотрицька» (ЄРДПОУ 35180914, Хмельницька область, с. Слобідка-Смотрицька, вул. Леніна, 1, Чемеровецького району), ТОВ «Аграрна компанія «Зубра» (ЄРДПОУ 37103847, Львівська область, м. Миколаїв, пр-кт. Грушевського, 1А, Миколаївського району) та ТОВ «Промінь-Агро» (ЄРДПОУ 35668964, Чернівецька область, с. Романківці, вул. Головна, 89, Сокирянського району).

В ході досудового розслідування отримано заяву від директора ТОВ «Мрія Агрохолдинг» про те, що до числа компаній, на якій було незаконно відчуженні корпоративні права відноситься ТОВ «Новагрос» (ЄРДПОУ 37822862, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3а, офіс 408), оскільки будь-якої згоди керівництво агрохолдингу «Мрія» не надавало.

Вказане свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств, оскільки керівництво агрохолдинг «Мрія» не надавало нікому згоди на продаж корпоративних прав на підприємства та не підписували жодних документів з цього приводу.

Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові уповноваженого працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Новагрос» (ЄРДПОУ 37822862, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3а, офіс 408), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3А, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сарахману Василю Михайловичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Новагрос» (ЄРДПОУ 37822862, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3а, офіс 408), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3А та можливість вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк