Ухвала суду № 53546812, 31.08.2015, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2652/15-к

Провадження № 1-кс/323/265/15

УХВАЛА

іменем України

31.08.2015 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Мінаєв М.М., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух, нарахування, перерахування, відрахування, зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004010616402, відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» та належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Поліпром» (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, б. 93, к. 411), за період часу з 17.08.2015 року по час подання слідчим клопотання, тобто надати можливість ознайомитися з вказаними документами та можливість вилучення цих документів в роздрукованому вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12015080310001050 від 26.08.2015 року, встановлено, що 17.08.2015 року ТОВ «Ніка» (Запорізька область, Оріхівський район, с. Нестерянка, вул. 40 років Перемоги, 10) сплатило на користь ТОВ «Поліпром» грошову суму в розмірі 176400,00 грн. в якості попередньої оплати за селітру аміачну згідно Договору поставки № 00156/62 від 17.08.2015 року, укладеного між цими підприємствами (платіжне доручення № 486). Однак після цього особи, що виступали представниками ТОВ «Поліпром», на зв'язок з ТОВ «Ніка» не виходять, телефони їх відключені, поставку товару згідного зазначеного договору не виконали, грошові кошти не повернули. У звязку з цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в клопотанні зазначено, що вказані в ньому документи можуть надати можливість встановити факт заволодіння чужим майном шляхом шахрайства посадових осіб ТОВ «Поліпром». Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваних документів, обґрунтовується тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка складає банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а іншими способами встановити рух коштів, перерахованих на рахунок ТОВ «Поліпром», - неможливо.

При розгляді клопотання старший слідчий СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 його підтримав з підстав, вказаних у самому клопотанні.

Фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів технічними засобами аудіо запису не здійснювалось на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що 26.08.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №12015080310001050 за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Поліпром» шахрайських дій, що мали вираз у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Ніка» шляхом зловживання довірою посадових осіб цього підприємства, які 17.08.2015 року добровільно перерахували на належний ТОВ «Поліпром» розрахунковий рахунок № 26004010616402 у ПАТ «Альфа-Банк» попередню оплату за Договором поставки № 00156/62 від 17.08.2015 року в розмірі 176400,00 грн., після чого посадові особи ТОВ «Поліпром» свої зобовязання за договором не виконали, від контактів ухилились, на зв'язок не виходять, грошові кошти не повернули.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відомості, доступ до яких просить надати слідчий, охоплюються поняттям банківської таємниці, зазначеним у ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Факт належності ТОВ «Поліпром» рахунку № 26004010616402 у ПАТ «Альфа-Банк» та факт перерахування на нього грошових коштів ТОВ «Ніка» підтверджуються платіжним дорученням від 486 від 17.08.2015 року.

Значення відомостей про рух коштів, перерахованих ТОВ «Ніка» на вказаний розрахунковий рахунок, визначається тим, що дозволить встановити їх подальшу юридичну долю та підтвердити чи спростувати факт протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Поліпром», тоді як іншим способом, ніж через доступ до цих відомостей, встановити обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, неможливо.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене з старшим прокурором прокуратури Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015080310001050 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до електронних документів та їх роздруківок на паперовому носії, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» та містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух, нарахування, перерахування, відрахування, зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004010616402, відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Поліпром» (код ЄДРПОУ 31824969), з правом вилучення вказаних документів (здійснення їх виїмки).

Виконання ухвали старшому слідчому СВ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОріхівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_4