Ухвала суду № 53546528, 18.11.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.11.2015

Справа № 320/8683/15-к

Провадження 1-кп/320/1594/15

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., при секретарі - Черемісіній О.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненко К.О., розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 32014080280000039 від 17.09.2015 року старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненко К.О., погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фатєєвим А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

встановила:

13 листопада 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненко К.О., погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фатєєвим А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125761), в період часу з грудня 2014р. по січень 2015р. вчинили розтрату бюджетних коштів по операціям з придбання дизельного палива та бензину з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» (код за ЄДРПОУ 39062829), чим завдали збитки державі на загальну суму 299 542,39грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» та ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» (код за ЄДРПОУ 39062829) укладено договір № 184/14 від 30.12.2014 про закупівлю 10 000 літрів бензину та 160 000 літрів дизельного палива. Загальна сума договору: 2 897 500 грн. Термін дії договору - до 31.03.2015.

Крім того, у період з 13 по 25 грудня 2014 року, відповідно до виписаних ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» податкових накладних № 18, 38, 45, 55, тобто до укладання договору № 184/14 від 30.12.2014 року, було поставлено ПММ на загальну суму 2 465 895,4 грн. Таким чином, ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» (код за ЄДРПОУ 39062829) в грудні 2014 року поставлено товар в адресу ДП «Бердянський морський торговельний порт» до дати укладення договору за результатами проведення процедур відкритих торгів (30.12.2014 року № 184/14). Крім того, в усіх податкових накладних зазначено договір поставки № ДГ-ЗП00165 від 13.12.2014 року, який не відображено в матеріалах держзакупівель та взагалі невідома його правова легітимність у зазначених взаємовідносинах.

Таким чином, в діях службових осіб ДП «Бердянський морський торгівельний порт» вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яке кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

Також додатково встановлено, що 06.08.2015 СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в січні 2014 року невстановлені особи, з метою реєстрації ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», умисно подали державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2014р. по січень 2015р. відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність, проведення конкурсних торгів та матеріально-технічне забезпечення були в.о. начальника порту ОСОБА_3, в.о. головного бухгалтера ОСОБА_4, голова комітету проведення конкурсних торгів ОСОБА_5 та начальник ВМТЗ ОСОБА_6

05.11.2015 року СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено вимогу (у порядку ст. 93 КПК України) до ДП «Бердянський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125761) з метою отримання копій документів, завірених належним чином з особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, а саме: копії наказів про призначення, службові характеристики, посадові інструкції або інші документи, яким керуються вищезазначені особи в своїй службовій діяльності.

05.11.2015 року з ДП «Бердянський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125761) отримано відповідь, згідно якої, встановлено, що надати зазначені в вимозі завірені належним чином копії документів на теперішній час неможливо, оскільки СУ ФР Мелітопольської ОДПІ не має правових підстав.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні копій документів, завірених належним чином з особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, а саме: копії наказів про призначення, службові характеристики, посадові інструкції або інші документи, яким керуються вищезазначені особи в своїй службовій діяльності. Зазначені документи необхідні для використання в якості доказової бази при проведенні досудового розслідування кримінального провадження та необхідні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - копій документів, завірених належним чином з особових справ в.о. начальника ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_3, в.о. головного бухгалтера ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_4, голови комітету проведення конкурсних торгів ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_7, начальника ВМТЗ ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_6, а саме: копії наказів про призначення, службові характеристики, посадові інструкції або інші документи, яким керуються вищезазначені особи в своїй службовій діяльності.

У зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення або зміни службовими особами ДП «Бердянський морський торговельний порт» зазначених вище документів, слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику службових осіб та/або представників ДП «Бердянський морський торговельний порт».

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення або зміни службовими особами ДП «Бердянський морський торговельний порт» зазначених вище документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику службових осіб та/або представників ДП «Бердянський морський торговельний порт».

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання повністю, суд вважає за можливе повністю задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненко К.О., погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фатєєвим А.О. про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення копій документів, завірених належним чином, які перебувають у приміщенні ДП «Бердянський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125761) за адресою: 71112, м. Бердянськ, вул. М. Горького, буд. 13/7, з особових справ в.о. начальника ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_3, в.о. головного бухгалтера ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_4, голови комітету проведення конкурсних торгів ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_7, начальника ВМТЗ ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_6, а саме: копії наказів про призначення, службові характеристики, посадові інструкції або інші документи, яким керуються вищезазначені особи в своїй службовій діяльності, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання в кримінальному провадженні № 32014080280000039 від 17.09.2015 року старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненко К.О., погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фатєєвим А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати строком на 10 діб, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції Зіненку К.О., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Саввон Г.С. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, завірених належним чином з особових справ в.о. начальника ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_3, в.о. головного бухгалтера ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_4, голови комітету проведення конкурсних торгів ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_7, начальника ВМТЗ ДП «Бердянський морський торговельний порт» ОСОБА_6, а саме: копії наказів про призначення, службові характеристики, посадові інструкції або інші документи, яким керуються вищезазначені особи в своїй службовій діяльності, які перебувають у приміщенні ДП «Бердянський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125761) за адресою: 71112, м. Бердянськ, вул. М. Горького, буд. 13/7.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова