Ухвала суду № 53545422, 17.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18775/15-к

Провадження № 1-кс/234/4953/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 16.11.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12014050000000546 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 341, 356, 191 ч.5, 289 ч. 3, 190 ч. 3 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12014050000000546 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 341, 356, 191 ч.5, 289 ч. 3, 190 ч. 3 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.14 року до ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» Козлова О.А. про те, що 05.09.14 року здійснено фізичне захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», що знаходиться у м. Родинське Красноармійського району Донецької області.

У ході досудового розслідування, з Архіву електронного документообігу ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України», в електронному вигляді отримано відомості та копії перевізних документів відносно вантажних перевезень вугілля з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» іншим суб'єктам господарювання, за період часу з 05.09.2014 р. по 02.06.2015 року.

Крім того, у ході досудового розслідування, отримано інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», за період часу з 05.09.2014 р. по травень 2015 року.

Також, як встановлено під час досудового розслідування, робітники ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», у продовж 2014 року та поточного року, здійснюють видобуток вугілля на гірничому відводі ТОВ «Краснолиманське», що підтверджується актом перевірки ТОВ «Краснолиманське» від 10.10.2014 р. за № 022/1-10-459.

Згідно копії договору підряду № 01/10-3 від 01.10.2014 року, що укладений між ТОВ «Краснолиманське» (далі Замовник) та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (далі Підрядник), що наданий начальником юридичного відділу вказаного державного підприємства Дорофієнком В.В., Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати ряд робіт, у тому числі й видобуток вугілля на гірничому відводі ТОВ «Краснолиманське».

При цьому, згідно вказаного договору, об'єм і характер робіт визначається Підрядником самостійно та відображається у документах, що передбачені для такого виду робіт. Підставами для проведення розрахунків являються умови даного договору та акти приймання-здачі виконаних робіт. Вартість робіт по даному договору вказується у кошторисі, які складає Підрядник.

Проте, як вбачається з показань свідка - директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_1., договір підряду № 01/10-3 від 01.10.2014 року між ТОВ «Краснолиманське» та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», не укладався.

При цьому, під час проведення досудового розслідування, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання в області економіки та бухгалтерії.

29.07.2015 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області направлено до Харківського науково- дослідчого інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса направлені матеріали кримінального провадження №12014050000000546.

30.10.2015 року до прокуратури Донецької області надійшло клопотання судового експерта Харківського науково- дослідчого інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, про те, що необхідно надати додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи №7678 по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» а саме;

-акти контрольної звірки добичи вугілля (форма УПД-21);

-розшифровку встановленої актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 05.09.2014 по 30.04.2015» №9 від 16.06.2015 року відвантаженої вугільної продукції в кількості 740145тн. (стор.21 акта ревізії) з посиланням на конкретні акти прийома-передачі вугільної продукції за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 року;

-акти прийома-передачі відвантаженої вугільної продукції за період з 05.09.2014 року по 30.04.2015 року;

-договора;

-первинні документи, підтверджуючи оплату відвантаженої вугільної продукції за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 року;

-розшифровку встановленого актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015р.» №9 від 16.06.2015 доходу підприємства в сумі 704008273,28грн. ;

-журнали-ордера по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями за реалізоване вугілля», журналу-ордеру по рахунку 3772 «Розрахунки по іншій реалізації» за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.;

-акт звіряння взаємних розрахунків між ДП «Вугільна Компанія «Краснолиманська» та ДП «Вугілля України»;

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області: Білику В.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Юрченко В.В., Павлову І.В., Білоусову А.Ю., Кривенко А.О., Горбаньову О.О., Пірго Г.М., Павлову І.В., Баглюку В.В., які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557), розташованого що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Родинська, вул. Перемоги, буд. № 9, а саме:

-акти контрольної звірки добичі вугілля (форма УПД-21);

-розшифровку встановленої актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.» №9 від 16.06.2015 року відвантаженої вугільної продукції в кількості 740145тн. (стор.21 акта ревізії) з посиланням на конкретні акти прийома-передачі вугільної продукції за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.;

-акти прийома-передачі відвантаженої вугільної продукції за період з 05.09.2014 року по 30.04.2015 року;

-договора;

-первинні документи, підтверджуючи оплату відвантаженої вугільної продукції за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.;

-розшифровку встановленого актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.» №9 від 16.06.2015 доходу підприємства в сумі 704008273,28грн. ;

-журнали-ордера по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями за реалізоване вугілля», журналу-ордеру по рахунку 3772 «Розрахунки по іншій реалізації» за період з 05.09.2014 р. по 30.04.2015 р.;

-акт звіряння взаємних розрахунків між ДП «Вугільна Компанія «Краснолиманська» та ДП «Вугілля України».

Строк дії ухвали встановити до 15.12.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко