Ухвала суду № 53543668, 11.08.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9355/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Короля І.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013110070007810 від 25.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 300131), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), №26005017290401; ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), №26056017437901, №26001017437901; ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), №26003017625001, №26058017625001; ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), №26050018010602, №26006018010601; ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), №26053018598002, №26009018598001; ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 38538401), №26051017373402, №26007017373401, оскільки данні підприємства перереєстровані на підставних громадян іноземців.

У судовому засіданні слідчий Боголюб М.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ «Фінанси та кредит» у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Фінанси та кредит» документів, з можливістю вилучення оригіналів, у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. у ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 300131), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), №26005017290401; ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), №26056017437901, №26001017437901; ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), №26003017625001, №26058017625001; ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), №26050018010602, №26006018010601; ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), №26053018598002, №26009018598001; ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 38538401), №26051017373402, №26007017373401, із можливістю їх вилучення, зокрема:

картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОтвіновський П.Л.