Ухвала суду № 53543544, 12.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33221/14-к

У Х В А Л А

12.11.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Волошина Б.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42014100000000963 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Волошина Б.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України Тищенко Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Київського регіонального відділення ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 26, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 26001032327504, № 26002032327503, № 26004032327501 та юридичної справи власника рахунків ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС» (ЄДРПОУ 38901981) за період з 01.01.2007 по даний час та відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 260031807001 ТОВ «Центравіа» (ЄДРПОУ 35531403) за період з 01.01.2007 по даний час, з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії на паперових носіях та в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення копій вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Волошин Б.М. вказує, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, ст. 62 ч. 1 п. 3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчому судді не надані докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, зокрема, відмова Київського регіонального відділення ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) у наданні документів ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС» (ЄДРПОУ 38901981) та ТОВ «Центравіа» (ЄДРПОУ 35531403), які містить банківську таємницю, на оформлену згідно вимог ст. 62 ч. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» письмову вимогу слідчого, тому, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відсутні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий