Ухвала суду № 53543536, 06.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/31640/14-к

У Х В А Л А

06.11.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторін кримінального провадження: слідчого - Кобзаренка М.Ю., представника особи, у володіння якої перебувають речі і документи - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12012110100000237 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Транспортник» (код ЄДРПОУ 21514186), які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якого перебувають речі і документи - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» проти задоволення клопотання заперечив.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) завірених копій документів ПАТ «Транспортник» (код ЄДРПОУ 21514186), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Кобзаренку М.Ю. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12), а саме: заяв на відкриття банківських рахунків № 26006619992800, 26002303249515, 26004301230242, 26156301230242, 26002303230242, 26040309230242, 26026301230242 ПАТ «Транспортник» (код ЄДРПОУ 21514186) та поданих до заяв документів (з можливістю вилучення їх оригіналів); договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками (з можливістю вилучення їх оригіналів); договорів щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документації про проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції (з можливістю вилучення їх оригіналів); анкети клієнта (з можливістю вилучення їх оригіналів); інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку (з можливістю вилучення їх оригіналів); карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів (з можливістю вилучення їх оригіналів); карток зі зразками відтисків печаток підприємства (з можливістю вилучення їх оригіналів); виписки з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт-банк» між комп'ютером підприємства та комп'ютером банку із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, розшифруванням проведеної операції, за період з 01.01.2006 по 31.12.2013 (на паперовому носії та в електронному вигляді); роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках № 26006619992800, 26002303249515, 26004301230242, 26156301230242, 26002303230242, 26040309230242, 26026301230242 ПАТ «Транспортник» (код ЄДРПОУ 21514186) в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2013 року (на паперовому носії та в електронному вигляді), та дозвіл на вилучення завірених їх копій.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31640/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Кобзаренку М.Ю.