Ухвала суду № 53543526, 06.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/32449/14-к

У Х В А Л А

06.11.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Маїла С.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06.11.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42014000000000364 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дернового В.В., погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код 00039002), за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 12, щодо рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код 00039002) документів щодо рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», оскільки слідчий не довів неможливість в інший спосіб отримати документи (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код 00039002), за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 12, щодо рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», а саме: копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у зазначену банківську установу для відкриття рахунків № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) та під час обслуговування таких рахунків; копій документів, що надавалися ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Промінвестбанк» у період використання рахунків № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді; відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) з дня відкриття цих рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» по день винесення ухвали слідчого судді; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді; копій депозитних, кредитних справ ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Промінвестбанк» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № 26000619988821 (долар США), № 26001619988820 (Євро), № 26009619988822 (українська гривня), № 26043619997211 (українська гривня) та № 26048620255851 (українська гривня) по день винесення ухвали слідчого судді.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32449/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дерновому В.В.