Ухвала суду № 53543473, 31.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9600/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дедуся М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дедусь М.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015100070000093 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ "ОПТ Банк" (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ОМАІ-Україна» (код 33548855).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ "ОПТ Банк", копій документів, які стосуються кримінального провадження № 32015100070000093 від 03.08.2015 року у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дедусю М.М., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ОМАІ-Україна» (код 33548855) та зберігаються в АТ "ОПТ Банк" (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ОМАІ-Україна» (код 33548855) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26001751305646, №26005702305646 (мультивалютний) за період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 рік;

Копії юридичної справи ТОВ «ОМАІ-Україна» (код 33548855) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Отвіновський П.Л.