Ухвала суду № 53543459, 27.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9449/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013100000000405 від 29.04.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів ТОВ "Альфа-Плюс", які знаходяться у володінні ПАТ "Прайм-Банк", МФО 300669, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська 6-а.

У судовому засіданні слідчий Міський І.І., внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ "Прайм-Банк", відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ "Прайм-Банк", документів ТОВ "Альфа-Плюс" у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні, начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу В.М., тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Альфа-Плюс», які знаходяться у володінні ПАТ "Прайм-Банк", МФО 300669, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська 6-а, з можливістю їх вилучення, а саме: про рух грошових коштів по рахунку № 260033011218 ТОВ «Альфа-Плюс» код ЄДРПОУ 32309759 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 10.06.2010 по 20.05.2015 на магнітному та паперовому носіях.

Копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Альфа-Плюс» код ЄДРПОУ 32309759, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.

Копії договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № 260033011218 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Альфа-Плюс» код ЄДРПОУ 32309759, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції.

Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Альфа-Плюс» код ЄДРПОУ 32309759 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 10.06.2010 по 20.05.2015.

Копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26001000038216 ТОВ «Альфа-Плюс» код ЄДРПОУ 32309759, та придбання і продажу цінних паперів за період з 10.06.2010 по 20.05.2015.

Інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Отвіновський П.Л.