Ухвала суду № 53543065, 11.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42431/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих СУ з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Алфімова О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Кошманом Ю.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» та ТОВ "СМАРТ МЕНЕДЖЕР" своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної адміністрації залізничного транспорту України та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано збитки на вказану суму.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669, за адресою: місто Київ, вул. Михайлівська, 6А.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімову О.В. та слідчим групи слідчих Ковальову В.А., Беховцю О.В., Маркову О.О., Конончуку В.І. у кримінальному провадженні №42015000000002145 від 05 жовтня 2015 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669, за адресою: місто Київ, вул. Михайлівська, 6А:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049, у тому числі ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" по рахунку №260083011967, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" по рахунку №260093012037, відкритих в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669 за період за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичних справ ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049, у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049, а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049 співробітникам ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669. Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669 банківських операцій за рахунками ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37317282, ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" ЄДРПОУ 38085049 та видачі співробітниками ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669 чекових книжок, векселів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 42431/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Алфімову О.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань